La autoridad monetaria sacó a la luz los CUIT de las personas que recibieron transferencias de pesos desde otras cuentas para adquirir el limite de USD$200 mensuales de otros individuos. Esto luego de una conocida estafa al Banco promovida por redes sociales.
La lista de estos CUIT abarcan a unas 450 personas que saltaron los controles establecidos para operar en el mercado cambiario. El Banco Central dispuso unan penalidad a estos "coleros virtuales" que recibieron pesos en sus cuentas para cambiarlos por dólares y, luego, transferir esas divisas a cuentas de terceros a cambio de una comisión.
Cabe recordar que en el país las personas tienen un tope máximo 200 dólares para comprar por mes. Entonces, la modalidad para evadir estos controles consistía en abonarle a una persona para que compre sus 200 dólares, luego se los cambiaba a otro tipo de moneda o "criptomoneda", esta volvía a ingresar en el mercado cambiario para luego volver a las cuentas en forma de pesos, una comisión de la ganancia iba para aquel que haya "prestado" su cuenta.
Aquí el listado:
https://drive.google.com/file/d/1-Jfqlrxg84fUVNz5IJxitEcxRBeShL-D/view
