Se trata del ex titular de la UIF, José Sabtella; lo denunció el fiscal Guillermo Marijuan por haber cajoneado durante cinco años reportes de operaciones sospechosas.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber ocultado hasta durante cinco años reportes de operaciones sospechosas emitidos respecto de la organización Tupac Amaru y descubiertos recientemente por las nuevas autoridades del organismo, según dijeron fuentes judiciales.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien la remitirá al fiscal Carlos Rivolo para que formule el correspondiente requerimiento de instrucción de la causa o dictamine por su desestimación, según corresponda.
Marijuán basó su denuncia en un artículo periodístico del diario La Nación que reveló el domingo que la Justicia jujeña ya cuenta con esos reportes en el marco de la investigación contra la detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
La fiscal jueña Liliana Fernández de Montiel había pedido a la UIF que le enviara la información que tuviera sobre la Tupac Amaru y las nuevas autoridades del organismo, encabezadas por Mariano Federici, encontraron, entre otros, un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido en 2011 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Ese año, según informó La Nación, la Tupac Amaru declaró haber tenido ante la AFIP activos por 20 millones de pesos y ventas por 10 millones de pesos, las cifras más altas manejadas en los últimos cinco años.
