Una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá involucró a cientos de empresas y personalidades del mundo, entre ellos los presidentes Mauricio Macri, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y las coronas de España y Arabia Saudita en una investigación de lavado de dinero, según publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Más de 11 millones de documentos secretos filtrados originalmente al medio alemán detallan transacciones hechas en los últimos 38 años por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal, en nombre de una larga lista de clientes, que incluye a jefes de gobierno y Estado, y personalidades de todo el mundo.
Según publican varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), alrededor de 500 bancos y sus subsidiarias crearon en este período de tiempo más de 15.000 compañías off shore para sus clientes a través de Mossack Fonseca.
Este estudio negó a la agencia de noticias EFE cualquier responsabilidad por los delitos que "pudieran haber cometido" sus clientes, entre los que figuran líderes internacionales y, en algunos casos, los entornos cercanos de presidentes.
Este es el caso de Putin, quien no aparece directamente mencionado en los documentos, pero sí su mejor amigo y padrino de su hija mayor, Sergei Roldugin, un amigo de la infancia devenido en oligarca multimillonario, Arkady Rotenberg, y uno de los banqueros que se enriquecieron bajo sus mandatos, Yury Kovalchuk.
De acuerdo a las conclusiones de ICIJ, este grupo de empresarios, que en Rusia fueron beneficiarios de varios contratos y licitaciones públicas en los últimos tiempos, crearon una red de cuentas off shore y enormes préstamos por valor de 2.000 millones de dólares.
El diario británico The Guardian, que también tuvo acceso a los documentos filtrados, sostuvo que la evidencia describe una red organizada desde el Banco Rossiya en Rusia, en donde Putin y sus allegados crearon una cooperativa en los años 90 con una cuenta compartida, de la que todos pueden sacar dinero.
Otros de los presidentes que fueron salpicados por la filtración de los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca fue el líder de China.
El nombre que aparece mencionado es el cuñado del líder de la superpotencia asiática, quien utilizó cuentas off shore abiertas por el estudio de abogados para esconder dinero.
En América latina, en tanto, además de involucrar con nombre y apellido a Macri y Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de la Ciudad Buenos Aires durante el macrismo y actual intendente de Lanús, los documentos también salpican al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a la investigación, Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, la empresa que ha obtenido un gran número de contratos del actual gobierno mexicano y que edificó la llamada "casa Blanca", una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial en julio de 2015, depositó 100 millones de dólares en paraísos fiscales.
Otros líderes internacionales, en cambio, tenían las cuentas a su nombre.
Entre ellos se destacan el presidente y uno de los hombres más ricos de Ucrania, Petro Poroshenko, quien creó una compañía en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes en 2014, en el apogeo del conflicto armado separatista que divide hasta el día de hoy su país.
Desde Kiev, un vocero presidencial no desmintió la información, pero sí aclaró que el dinero de esa compañía off shore no está vinculada con "ningún hecho político o militar" de ese país.
Por otra parte, la filtración reveló que el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, titular de una empresa acreedora de los bancos islandeses que se declararon en bancarrota en la famosa crisis de 2008.
Gunnlaugsson compró la empresa Wintris en 2007, pero no la declaró cuando fue elegido diputado en 2009 y, ocho meses después, la vendió a su mujer por un dólar.
Inmediatamente después de que estallara la noticia en Islandia, varios dirigentes de la oposición pidieron la renuncia del premier y reclamaron que el Parlamento se reúna de urgencia para discutir la salida del gobernante.
También quedaron involucrados directamente el presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, y el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, dos de las monarquía más ricas del Golfo Pérsico.
Otro miembro de la realeza que quedó manchado en este escándalo fue la hermana del rey emérito español Juan Carlos I, Pilar de Borbón, de 79 años, quien fue presidenta de una empresa off shore durante todo el mandato de su hermano.
La lista de los líderes políticos en funciones salpicados por la investigación es larguísima.
Muchos quedaron involucrados por la mención de algún familiar, como por ejemplo el padre del primer ministro británico, David Cameron; los primos del presidente de Siria, Bashar al Assad; los hijos del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif; la esposa, hijos y hermana del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev; el sobrino del presidente sudafricano, Jacob Zuma; y el hijo del primer ministro de Malasia, Najib Razak.
La lista de ex jefes de Estado, de gobierno o de funcionarios es aún más larga e incluye a más de una treintena de nombres.
Mientras la filtración destapó un gran entramado de fuga de capitales entre personas directa o indirectamente vinculadas a gobiernos de todo el mundo, los documentos revelaron también una imagen poco halagadora de la élite internacional en general, que incluye a personalidades del mundo del espectáculo como el director de cine español Pedro Almodovar y el actor chino Jackie Chan, y figuras del deporte como los futbolistas Lionel Messi e Iván Zamorano, y el presidente de la UEFA, Michel Platini.
LOS IMPLICADOS
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En la misma se encuentran involucrados 140 políticos mundiales.
Entre los salpicados por el "Panamá Papers" se encuentran 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de éstos.
En América Latina se destaca el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, uno de los cientos de funcionarios investigados en ese país por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
También se encuentran los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.
A continuación, la lista completa:
ARGENTINA:
Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Daniel Muñoz, secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
AZERBAIYAN:
Ilham Aliyev, presidente.
BÉLGICA:
Miguel Arias Cañeta, comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.
BELIZE:
Michael Ashcroft, uno de los hombres más ricos del Reino Unido.
BOTSWANA:
Ian Kirby, presidente del Tribunal de Apelación.
BRASIL:
Joao Lyra, miembro de la cámara de diputados.
Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputados.
CAMBOYA:
Ang Vong Vathana, ministro de Justicia.
CHILE:
Alfredo Ovalle Rodríguez, ex presidente de la Confederación de Producción y Comercio.
CHINA:
Xi Jingping, presidente.
Jia Qinglin, cuarto en la cúpula del partido comunista.
Bo Xilai, ex miembro del Politburó central.
COLOMBIA:
Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá.
CONGO:
Bruno Jean-Richard Itoua, ministro de investigación científica e innovación técnica.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
Jaynet Desiree Kabila Kyungu, miembro del parlamento.
COSTA DE MARFIL:
Laurent Gbaggo, ex presidente entre 200 y 2011.
ECUADOR:
Pedro Delgado, director del Banco Central de Ecuador (2011-2012).
Galo Chiriboga, procurador general.
Rommy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
EGIPTO:
Hosni Mubarak, ex presidente (1981-2011).
FINLANDIA:
Vladimir Putin, presidente de Rusia, socio de empresarios de ese país.
FRANCIA:
Jerome Cahuzac, ministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2012-2013).
Bo Xilai, miembro del politburó chino, asociado a Patrick Henri Devillers.
GEORGIA:
Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro (2012-2013).
GHANA:
John Agyekum Kufuor, ex presidente de Ghana (2001-2009).
GRECIA:
Stavros Papastavrou, subjefe del Estado Mayor de Asuntos Europeos e Internacionales de la oficina del primer ministro griego, Antonis Samaras.
GUINEA:
Lansana Conté, ex presidente (1984-2008).
HONDURAS:
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente (1986-1989).
HUNGRÍA:
Zsolt Horvath, ex miembro de la Asamblea Nacional (1998-2014).
ISLANDIA:
Bjarni Benediktsson, ministro de finanzas y economía.
Ólöf Nordal, ministro del Interior.
INDIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.
Anurag Kejriwal, ex presidente del Estado de Delhi del Partido Lok Satta (2013-2014).
IRAK:
Ayad Allawi, ex vicepresidente.
ITALIA:
Marcello Dell'Utri, ex senador (1996-2001; 2001-2013).
JORDANIA:
Mohammad Mustafa, ex primer ministro palestino Adjunto y Ministro de Economía Nacional.
KAZAJISTÁN:
Nurali Aliyev, ex vicealcalde de Astana (2014-2016).
KENIA:
Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.
LUXEMBURGO:
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia.
MALASIA:
Najib Razak, primer ministro.
MALTA:
Konrad Mizzi, ministro de Energía y Salud.
MARRUECOS:
Mohammed VI, rey.
MÉXICO:
Enrique Peña Nieto, presidente.
NIGERIA:
James Ibori, gobernador del Estado nigeriano de Delta (1999-2007).
PAKISTÁN:
Nawaz Sharif, Primer ministro de Pakistán (1990-1993; 1997-1999 ; 2013-presente).
PALESTINA:
Mohammad Mustafa, vice primer ministro palestino y Ministro de Economía Nacional (2014-2015); Vice Ministro de Asuntos Económicos (2014-2015).
PANAMÁ:
Riccardo Francolini, presidente del banco estatal Caja de Ahorros (2009-2014), vicepresidente de la autoridad estatal de aeropuertos Aeropuerto Internacional Tocumen S.A (2009-2014).
PERÚ:
César Almeyda, ex jefe de inteligencia de Perú en 2003
POLONIA:
Paweł Piskorsk, presidente del partido político polaco Alianza de los Demócratas
PORTUGAL:
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil
QATAR:
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar (1995–2013)
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primer ministro de Qatar (2007-2013); ministro de Exteriores de Qatar (1992-2013).
CONGO:
Jaynet Désirée Kabila Kyungu, diputada del Parlamento, República Democrática del Congo (2012-presente)
ARABIA SAUDITA:
Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, rey.
SENEGAL:
Karim Wade, ex primer ministro (2009-2012).
SUDÁFRICA:
Jacob Zuma, presidente.
ESPAÑA:
Juan Carlos I, rey emérito.
SUDÁN:
Ahmad Ali al-Mirghani, ex presidente (1986-1989).
SUIZA:
Vladimir Putin, asociado a Sergey Roldugin, amigo cercano al presidente ruso.
SIRIA:
Bashar Al Assad, presidente.
UCRANIA:
Pavlo Lazarenko, ex primer ministro (1996-1997).
Petro Poroshenko, presidente.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente.
REINO UNIDO:
David Cameron, primer ministro.
Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán.
Ayad Allawi, ex vicepresidente (2014-2015).
VENEZUELA:
Jesús Villanueva, ex director de Pdvsa (2005-2008).
Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército (2001).
ZAMBIA:
Attan Shansonga, ex embajador en Estados Unidos ( 2000-2002).
