Los titulares quedaron suspendidos para operar en el mercado de cambios y acusados de infringir la Ley Penal Cambiaria.
En el día de hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bloqueó casi a 15.000 cuentas por maniobras sospechosas vinculadas a la compra de dólar ahorro.
Según la autoridad bancaria, 14.728 de los suspendidos actuaban como "coleros digitales", mientras que otros 130 serían los organizadores del entramado para burlar al cepo cambiario.
Cabe mencionar que los denominados "coleros digitales" son quienes recibían pesos en sus cuentas, compraban el cupo mensual de USD200 y luego transferían esos dólares a otra cuenta. Mientras los "organizadores" son quienes recibían en sus cuentas las transferencias de los coleros.
Entonces, los casi 15.000 usuarios incluidos en las Comunicaciones C 88004, 88005, 88006 y 88007 quedaron así suspendidos para operar en el mercado de cambios y, a su vez, quedaron acusados de infringir la ley penal cambiaria. Cabe recordar que hace dos semanas, el BCRA ya había bloqueado cerca de 4.300 CUIT por el mismo motivo y un mes atrás, otros 350 más.
El procedimiento para estos casos indica que a cada una de estas personas se les abra un sumario que luego el Banco Central girará a la Justicia para que sean investigados por presunta violación de la ley penal cambiaria. La pena, de constatarse la maniobra ilegal, puede ser una multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción y, en caso de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.
La novedad de los "coleros digitales" explotó a principios del mes pasado, cuando la app financiera Rebanking informó a través de Twitter que se habían visto "obligados a cerrar algunas cuentas por uso irregular y/o posible incumplimiento de las disposiciones establecidas por el BCRA que rigen el Mercado Único y Libre de Cambios, alcanzado por las sanciones de Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 y sus modificatorias".
Prácticamente en simultáneo, Brubank utilizó el mismo medio para enviar un mensaje de advertencia a sus clientes: “Cada vez que comprás dólares en Brubank, operás bajo la normativa de exterior y cambios del BCRA y la Ley Penal Cambiaria N19359 y modificatorias”.
