Las diligencias forman parte de la batería de medidas de prueba que ordenó el juez Kreplak, tras levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del exjefe de Gabinete bonaerense, su exesposa y la mujer que lo acompañaba en un yate por Marbella. Cómo sigue la causa que se abrió tras el escándalo que explotó hace una semana.
La investigación por el escándalo que hace una semana desataron las fotos del hasta el entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde con la mediática Sofía Clerici en el barco “Bandido” de Marbella parece concentrarse en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde tanto el político como la joven que la acompañaba en la travesía quedaron imputados por maniobras de lavado de dinero y evasión.
En los tribunales de Comodoro Py 2002 el fiscal Eduardo Taiano está certificando el raid de denuncias y resolverá en los próximos días si decide avanzar con las presentaciones que se hicieron en el edificio de Retiro o si las remite a su colega Ernesto Kreplak, quien quedó al frente del expediente que más avanzó hasta ahora.
Kreplak impulsó en la tarde del viernes una batería de medidas, en donde ordenó levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del exfuncionario luego de acumular dos denuncias que se tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
En una resolución de 10 carillas, el juez también le pidió informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y a una docena de organismos públicos. Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.
Entre ese grupo de medidas, el juez solicitó a American Express, Visa y MasterCard que, con carácter de urgente, informen si los imputados, durante los últimos 10 años, tienen o han tenido algún tipo de relación con las firmas, y en su caso, se envíe copias de los resúmenes de cuenta.
En ese análisis podría develarse si Insaurralde pagó con tarjeta los pasajes al viaje a Marbella o los regalos que mostró Clérici en su cuenta de Instagram. El análisis sobre los movimientos de la última década también permitirá hacer un escenario de su nivel de gastos en ese período.
Al Banco Central también solicitó que libre una circular a las entidades financieras y crediticias para informar si existen “préstamos, tarjetas de crédito y operaciones de cambio, entre otras, que registren o hayan registrado los aquí denunciados y remitir el ‘Listado Stock a Disposición’ por los mismos períodos”. Y también si tienen cajas de seguridad.
A la AFIP, en tanto, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos 10 años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática EFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
Todo esa información es clave para Kreplak para poder tener un escenario que le permita avanzar con la denuncia que explotó el sábado 30 de septiembre cuando la propia Clerici publicó las fotos en Instagram arrobando al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, que terminó renunciando a su cargo en el Gobierno provincial y a la candidatura como concejal de Unión por la Patria (UP) en el distrito que lo hizo famoso.
