Mientras a\u00fan espera a que alg\u00fan juez tome la investigaci\u00f3n de las cuentas no declaradas de argentinos en Suiza, el gobierno nacional debi\u00f3 reconocer que lo m\u00e1s probable es que no pueda denunciar a esas personas por el delito de evasi\u00f3n fiscal porque vencieron todos los plazos.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n que revela los fondos no declarados por 4.040 argentinos en el HSBC corresponde al a\u00f1o 2006, cuando un ex ejecutivo del banco, Herv\u00e9 Falciani, tom\u00f3 informaci\u00f3n confidencial de las cuentas, se exili\u00f3 en Francia y entreg\u00f3 los documentos a la Justicia de ese pa\u00eds.<\/p>\n
\"Hay todo un grupo de abogados y asesores impositivos acostumbrados a litigar. Se juegan a lograr la prescripci\u00f3n o las condenas tardan 14 a\u00f1os. Esta situaci\u00f3n amerita que haya una Comisi\u00f3n Bicameral (del Congreso) en este caso para salir por arriba del laberinto, porque las causas judiciales no tienen \u00e9xito\", explic\u00f3 el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbatella, en di\u00e1logo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio 10.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que quiz\u00e1 no puedan acusarlos por evasi\u00f3n de dinero, pero s\u00ed podr\u00edan utilizar otras figuras penales para ir a la Justicia: \"Ese evasor tuvo dos oportunidades para blanquear esa situaci\u00f3n (NdR: se refiere a los blanqueos de capitales abiertos por el Gobierno). Se podr\u00eda haber utilizado. Si a esta altura de los hechos se descubre una masa de dinero en el extranjero y no se present\u00f3, quiere decir que atr\u00e1s del delito de evasi\u00f3n no se pudo justificar ese dinero. Se presume que la gente cometi\u00f3 otros delitos, como narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupci\u00f3n\".<\/p>\n
Lo que s\u00ed no prescribe es la figura de lavado de dinero que el Gobierno utiliza para acusar al banco HSBC. \"Una cosa es el delito que hizo la persona, que puede ser evasi\u00f3n tributaria. Pero esa evasi\u00f3n tiene a su vez una masa de dinero que est\u00e1 vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa est\u00e1 el delito de lavado de activo vigente. No prescribe\", se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
La semana pasada, mientras la tapa de la mayor\u00eda de los diarios era el caso Hotesur que investiga los v\u00ednculos del empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez con el hotel Alto Calafate de la familia presidencial, la AFIP denunci\u00f3 el descubrimiento de 4.040 cuentas de argentinos sin declarar en Suiza.<\/p>\n
Feinmann le consult\u00f3 a Sbatella si la denuncia no fue en realidad una forma de correr de la agenda period\u00edstica la investigaci\u00f3n del juez Bonadio. El titular de la UIF neg\u00f3 que esa haya sido la intenci\u00f3n, ya que se trata de informaci\u00f3n internacional ya utilizada por tribunales de Europa y los Estados Unidos.<\/p>\n
Luego de estas declaraciones radiales de Sbatella, la UIF difundi\u00f3 un comunicado para aclarar que el delito de evasi\u00f3n mencionado no se encuentra prescripto, ya que los plazos que contempla la ley son de nueve y diez a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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