{"id":437192,"date":"2025-12-29T21:42:33","date_gmt":"2025-12-30T00:42:33","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=437192"},"modified":"2025-12-29T21:42:35","modified_gmt":"2025-12-30T00:42:35","slug":"allanaron-la-casa-de-la-mama-del-dueno-de-sur-finanzas-y-otras-propiedades-en-una-causa-que-investiga-maniobras-con-el-dolar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/allanaron-la-casa-de-la-mama-del-dueno-de-sur-finanzas-y-otras-propiedades-en-una-causa-que-investiga-maniobras-con-el-dolar\/","title":{"rendered":"Allanaron la casa de la mam\u00e1 del due\u00f1o de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el d\u00f3lar"},"content":{"rendered":"\n

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal Mar\u00eda Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La jueza federal Mar\u00eda Servini orden\u00f3 este lunes m\u00faltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de d\u00f3lares en 2023, cuando reg\u00edan restricciones cambiarias, en el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los procedimientos se dispusieron en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo en Banfield. Se investigan maniobras con la compra de d\u00f3lar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos, seg\u00fan explicaron a Infobae fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Vallejo est\u00e1 imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera est\u00e1 vinculada a la AFA y clubes de f\u00fatbol por contratos de sponsoreo y pr\u00e9stamos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Servini investiga maniobras ilegales con la compraventa de alrededor de 1.400 millones de d\u00f3lares durante 2023, antes de las elecciones, cuando reg\u00edan fuertes restricciones cambiarias.<\/p>\n\n\n\n

Los procedimientos alcanzaron a casas de cambio, bancos y particulares en busca de documentaci\u00f3n sobre compra de d\u00f3lares a precio oficial entre enero y octubre de 2023.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los allanamientos se realiz\u00f3 en Banfield, en el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, due\u00f1o de la financiera Sur Finanzas, firma que figura entre las principales investigadas. En ese lugar, efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) buscaron tel\u00e9fonos celulares y documentaci\u00f3n vinculada a las maniobras bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

La causa se origin\u00f3 a partir de una denuncia que detect\u00f3 que al menos 18 casas de cambio operaron a trav\u00e9s de dos bancos para acceder a grandes vol\u00famenes de d\u00f3lares al tipo de cambio oficial, sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica suficiente.<\/strong> \u201cPor el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuesti\u00f3n, se pondr\u00eda en crisis su origen y licitud\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La hip\u00f3tesis central de la investigaci\u00f3n es la existencia de un esquema de fraude conocido como \u201crulo\u201d cambiario, mediante el cual se compraban d\u00f3lares al valor oficial que luego eran revendidos a un precio mucho m\u00e1s alto, <\/strong>ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.<\/p>\n\n\n\n

La Justicia busca ahora reconstruir el circuito completo del dinero, determinar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si existi\u00f3 lavado de activos, intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y evasi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Polic\u00eda Federal y se buscaron computadoras, tel\u00e9fonos y documentaci\u00f3n vinculada a esa operatoria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se sumaron a los ordenados tambi\u00e9n este lunes por el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello en otra causa por \u201crulo\u201d cambiario que involucra a El\u00edas Piccirillo, el ex marido de la vedete J\u00e9sica Cirio. En este caso se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se libr\u00f3 una orden de presentaci\u00f3n al organismo en busca de documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Esta \u00faltima investigaci\u00f3n se abri\u00f3 a ra\u00edz del hallazgo de conversaciones vinculadas a la operatoria de entidades financieras y no financieras en maniobras con la compra de d\u00f3lar oficial, y se investiga tambi\u00e9n a inspectores del Banco Central cuyos domicilios allan\u00f3 este lunes el juez Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi. <\/strong>Esta prueba se encontr\u00f3 mientras se investigaba a Piccirillo en otra causa penal por el presunto armado de un operativo policial para incriminar a un acreedor en una causa por droga y evitar pagarle as\u00ed una deuda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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