{"id":436548,"date":"2025-12-11T22:22:02","date_gmt":"2025-12-12T01:22:02","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=436548"},"modified":"2025-12-11T22:22:04","modified_gmt":"2025-12-12T01:22:04","slug":"allanaron-un-galpon-en-turdera-y-detuvieron-a-la-tesorera-de-sur-finanzas-acusan-a-la-empresa-de-esconder-pruebas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/allanaron-un-galpon-en-turdera-y-detuvieron-a-la-tesorera-de-sur-finanzas-acusan-a-la-empresa-de-esconder-pruebas\/","title":{"rendered":"Allanaron un galp\u00f3n en Turdera y detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas: acusan a la empresa de esconder pruebas"},"content":{"rendered":"\n

Se trata de la financiera de Ariel Vallejo. La Justicia se llev\u00f3 gran cantidad de documentaci\u00f3n, computadoras y cajas fuertes.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

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La Justicia allan\u00f3 un galp\u00f3n en la localidad bonaerense de Turdera y encontr\u00f3 gran cantidad de cajas con documentaci\u00f3n de la empresa Sur Finanzas. Tambi\u00e9n un CPU, cajeros autom\u00e1ticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n

All\u00ed la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) encontr\u00f3 a la tesorera de la financiera, Micaela S\u00e1nchez, moviendo cajas y celulares. Sospechan que estaba llev\u00e1ndose pruebas claves. Al entender que se tratar\u00eda de un intento por entorpecer el avance de la investigaci\u00f3n, el juez Luis Armella orden\u00f3 su detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se requis\u00f3 el domicilio personal de esta empleada y un local de computaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Llamado de un vecino<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El hallazgo ocurri\u00f3 luego del llamado de un vecino a la fiscal\u00eda de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, cont\u00f3 que hab\u00eda visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galp\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal comunic\u00f3 la informaci\u00f3n recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar orden\u00f3 el allanamiento.<\/p>\n\n\n\n

El hombre que llam\u00f3 a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 a\u00f1os, de la zona de Turdera y le cont\u00f3 que hace unos 20 o 25 d\u00edas vi\u00f3 por la tarde las camionetas que \u201chac\u00edan una mudanza\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cont\u00f3 que observ\u00f3 c\u00f3mo ingresaban cajas al galp\u00f3n ubicado en avenida Hip\u00f3lito Yrigoyen 11818, \u201cal lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera\u201d, detall\u00f3, seg\u00fan informaron a Infobae fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTrajeron un mont\u00f3n de cajas\u201d y adem\u00e1s hicieron varios viajes en esa misma tarde, narr\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Al hombre le llam\u00f3 la atenci\u00f3n que los veh\u00edculos iban y ven\u00edan muy r\u00e1pido y precis\u00f3 que camionetas ser\u00edan marca Toyota SW4.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEra evidente que cambiaban cosas de lugar\u201d dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galp\u00f3n sino que entraban por una puerta existente al costado.<\/p>\n\n\n\n

El hallazgo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Con base en esa informaci\u00f3n, la fiscal\u00eda le solicit\u00f3 al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripci\u00f3n dada por el informante, autorice el allanamiento.<\/p>\n\n\n\n

El magistrado orden\u00f3 el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n\n\n\n

Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.<\/p>\n\n\n\n

En el veh\u00edculo hab\u00eda documentaci\u00f3n y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda ingres\u00f3 al lugar y encontr\u00f3 gran cantidad de cajas con documentaci\u00f3n de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u00e9 se investiga<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco esta semana se ordenaron 33 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de f\u00fatbol y domicilios particulares.<\/p>\n\n\n\n

Entre los clubes allanados est\u00e1n San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de F\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n

Se busca establecer si existe una conexi\u00f3n entre Sur Finanzas y la AFA, que actuar\u00eda en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.<\/p>\n\n\n\n

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporaci\u00f3n al patrimonio del Club Atl\u00e9tico Banfield de los fondos de un pr\u00e9stamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operaci\u00f3n que no fue devuelta.<\/p>\n\n\n\n

En esta causa, Vallejo se present\u00f3 en el juzgado de manera voluntaria para entregar su tel\u00e9fono celular, con el objetivo de que sea peritado.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda sostuvo que esa estructura, sumada a la actuaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, Banfile\u00f1os S.A. y el propio club, presenta un v\u00ednculo directo con la supuesta colocaci\u00f3n de fondos il\u00edcitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..<\/p>\n\n\n\n

En su planteo, Incardona se\u00f1al\u00f3 que \u201cexiste un nexo entre la presunta actividad il\u00edcita desarrollada por las autoridades del Club Banfield\u201d; las personas jur\u00eddicas vinculadas; y la \u201cutilizaci\u00f3n de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias il\u00edcitas obtenidas, vali\u00e9ndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una investigaci\u00f3n previa a la que luego se abri\u00f3 por denuncia de ARCA, que tambi\u00e9n tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento est\u00e1 en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal plante\u00f3 que esta \u00faltima causa debe ser remitida por \u201cconexidad\u201d a la que ya ten\u00eda abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolver\u00e1 la C\u00e1mara Federal de La Plata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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