{"id":427745,"date":"2025-05-23T12:20:08","date_gmt":"2025-05-23T15:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=427745"},"modified":"2025-05-23T12:20:11","modified_gmt":"2025-05-23T15:20:11","slug":"la-comision-de-valores-de-estados-unidos-acusa-de-fraude-a-una-empresaria-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/la-comision-de-valores-de-estados-unidos-acusa-de-fraude-a-una-empresaria-argentina\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos acusa de fraude a una empresaria argentina"},"content":{"rendered":"\n

Es la creadora de Unicoin, una firma con base en Nueva York.Habr\u00eda recaudado de forma enga\u00f1osa al menos US$ 110 millones.Uno de los ejecutivos de la empresa lleg\u00f3 a un acuerdo.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n

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Silvina Moschini, una emprendedora nacida en Argentina bajo la lupa de EE.UU<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

La\u00a0SEC,<\/strong>\u00a0Securities and Exchange Commission, el organismo regulador de la Bolsa y el\u00a0Mercado de Valores de Estados Unidos<\/strong>, acus\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda\u00a0Unicoin<\/strong>, con sede en la ciudad de Nueva York y a tres de sus principales ejecutivos,\u00a0entre los que se encuentra la argentina Silvina Moschini,<\/strong> por declaraciones falsas y enga\u00f1osas<\/strong>\u00a0al ofrecer a inversores certificados que supuestamente transmit\u00edan derechos para\u00a0recibir criptoactivos llamados \"Unicoins\"<\/strong>\u00a0y una oferta de acciones ordinarias de Unicoin.<\/p>\n\n\n\n

Entre los acusados tambi\u00e9n est\u00e1 el director ejecutivo y presidente del Directorio, Alex Konanykhin<\/strong>; y el exdirector de inversiones, Alex Dom\u00ednguez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moschini, fundadora de la firma cuestionada junto con el ruso Konanykhin,<\/strong>\u00a0fue presidenta y es miembro del Directorio de la compa\u00f1\u00eda. En su p\u00e1gina web se presenta como \"la primera mujer latinoamericana en llevar una empresa al estatus de Unicornio en 2020\" y como \"una visionaria en el mundo de la tecnolog\u00eda\". Tambi\u00e9n cre\u00f3 las compa\u00f1\u00edas SheWorks! y Unicorn Hunters.\"La<\/p>\n\n\n\n

La argentina Silvina Moschini junto a Alex Konanykhin, ambos fundadores de Unicoin.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAlegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias <\/strong>de que sus tokens, una vez emitidos, estar\u00edan respaldados por activos reales,<\/strong> incluida una cartera internacional de valiosas propiedades<\/strong> inmobiliarias\u201d, afirm\u00f3 Mark Cave<\/strong>, director asociado de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento de la SEC.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el ejecutivo agreg\u00f3 que esos supuestos activos que respaldaban a los criptoactivos \"val\u00edan solo una fracci\u00f3n de lo que la empresa afirmaba,<\/strong>\u00a0y la mayor\u00eda de las ventas de certificados de derechos de la empresa\u00a0eran ilusorias<\/strong>. Se alega que los altos ejecutivos de Unicoin perpetraron el fraude, y la acci\u00f3n de hoy exige responsabilidades por su conducta\", agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\"Silvina<\/p>\n\n\n\n

Silvina Moschini fund\u00f3 varias compa\u00f1\u00edas, como TransparentBusiness.<\/p>\n\n\n\n

La SEC afirma en un comunicado que Unicoin comercializ\u00f3 certificados de derechos al p\u00fablico a trav\u00e9s de extensos esfuerzos promocionales, incluidos anuncios en los principales aeropuertos, en miles de taxis de la ciudad de Nueva York y en televisi\u00f3n y redes sociales.<\/strong> Entre otras cosas, se alega que Unicoin y sus ejecutivos convencieron a m\u00e1s de 5.000 inversores<\/strong> para que compraran certificados de derechos mediante declaraciones falsas y enga\u00f1osas <\/strong>que los presentaban como inversiones en criptoactivos seguros, estables y rentables de \"pr\u00f3xima generaci\u00f3n\".<\/p>\n\n\n\n

Los acusados dec\u00edan que los tokens Unicoin subyacentes a los certificados de derechos estaban \u201crespaldados por activos\u201d<\/strong> por miles de millones de d\u00f3lares en bienes ra\u00edces e intereses de capital en empresas, cuando esos activos nunca valieron m\u00e1s que una peque\u00f1a fracci\u00f3n de esa cantidad.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aseguraban que hab\u00edan vendido m\u00e1s de 3.000 millones de d\u00f3lares en certificados de derechos, cuando no hab\u00edan recaudado m\u00e1s que US$ 110 millones;<\/strong> y que los certificados de derechos y los tokens estaban registrados en la SEC o en EE. UU. cuando no lo estaban.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia de la SEC, presentada en el\u00a0Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,<\/strong>\u00a0acusa a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dom\u00ednguez de\u00a0violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores<\/strong>, a Konanykhin y Unicoin de violar las disposiciones de registro de la Ley de Valores de 1933, y a Konanykhin como persona de control de ciertas violaciones antifraude de Unicoin.<\/p>\n\n\n\n

\"Silvina<\/p>\n\n\n\n

Silvina Moschini se presenta como empresaria, experta en tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n Fundadora Sheworks plataforma global que permite a las mujeres encontrar trabajos flexibles y en la nube.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n solicita una medida cautelar permanente,<\/strong> la restituci\u00f3n de las ganancias mal habidas<\/strong> con intereses perjudiciales y sanciones civiles <\/strong>contra Unicoin, Konanykhin, Moschini y Dominguez, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de ejercer <\/strong>como funcionarios y directores contra los tres ejecutivos.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia tambi\u00e9n acusa al asesor general <\/strong>de Unicoin, Richard Devlin,<\/strong> de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores al realizar negligentemente declaraciones err\u00f3neas<\/strong> similares en los memorandos de colocaci\u00f3n privada que Unicoin utiliz\u00f3 para ofrecer y vender certificados de derechos y acciones comunes de Unicoin. Sin admitir ni negar las acusaciones de la SEC,<\/strong> Devlin ha consentido que se dicte sentencia definitiva que le otorga una medida cautelar permanente y le ordena pagar una multa civil de 37.500 d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Descargo de Moschini<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Luego de conocida la denuncia, la empresaria poste\u00f3 en su cuenta de Linkedin que se trata de \"un ataque sistem\u00e1tico y calculado<\/strong> contra el esp\u00edritu emprendedor, la innovaci\u00f3n y los principios fundamentales de las pr\u00e1cticas comerciales justas\" y apunta contra Gary Gensler, titular de la SEC durante el gobierno de Joe Biden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Al encarar una guerra legal contra Unicoin, iniciada por la administraci\u00f3n de Gensler en la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC)<\/strong>, se est\u00e1 da\u00f1ando la esencia misma del esp\u00edritu emprendedor estadounidense\".<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con Moschini, hace cinco a\u00f1os que sus estados financieros son auditados y super\u00f3 dos investigaciones exhaustivas de la SEC. Adem\u00e1s, dijo que est\u00e1 \" alineada con la visi\u00f3n del Presidente (Trump) de convertir a Estados Unidos en la capital global de las criptomonedas\".<\/p>\n\n\n\n

Respecto de las acusaciones, a las que describe como una \"tergiversaci\u00f3n calculada\",<\/strong> respondi\u00f3 que mientras que la SEC dice que los valores de las propiedades no son reales, en verdad fueron auditados por peritos independientes. Sobre el incumplimiento normativo, asegur\u00f3 que la empresa \"se ha esforzado constantemente por cumplir con las leyes aplicables, lo que incluye mantener una comunicaci\u00f3n abierta con la SEC, proporcionar la informaci\u00f3n solicitada y someterse a revisiones regulatorias peri\u00f3dicas\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Como inmigrante que se convirti\u00f3 en orgullosa ciudadana estadounidense, llegu\u00e9 a este pa\u00eds creyendo en su promesa de oportunidades,<\/strong> equidad e innovaci\u00f3n sin l\u00edmites. Hoy, esa promesa se siente traicionada\", concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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