{"id":425433,"date":"2025-04-05T20:41:15","date_gmt":"2025-04-05T23:41:15","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=425433"},"modified":"2025-04-05T20:41:16","modified_gmt":"2025-04-05T23:41:16","slug":"reves-judicial-para-el-senor-del-tabaco-arca-lo-denuncio-penalmente-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/reves-judicial-para-el-senor-del-tabaco-arca-lo-denuncio-penalmente-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Rev\u00e9s judicial para el \u201cSe\u00f1or del tabaco\u201d: ARCA lo denunci\u00f3 penalmente por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El organismo que reemplaz\u00f3 a la AFIP en tareas de fiscalizaci\u00f3n demand\u00f3 a Pablo Otero, due\u00f1o de Tabacalera Sarand\u00ed. Lo acusa de simular ventas para legitimar fondos de origen il\u00edcito.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Pablo Otero, el \"se\u00f1or del tabaco\"<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

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Pablo Otero, m\u00e1s conocido como el \u201cSe\u00f1or del tabaco\u201d, qued\u00f3 en el centro de una nueva tormenta judicial. Esta vez, la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) -el organismo que reemplaz\u00f3 a la AFIP-, present\u00f3 una denuncia formal por presunto lavado de activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso qued\u00f3 radicado en el juzgado de Mar\u00eda Servini, que ahora deber\u00e1 definir si inicia un nuevo expediente sobre el accionar del empresario al frente de Tabacalera Sarand\u00ed, una compa\u00f1\u00eda que desde hace a\u00f1os genera pol\u00e9mica por las denuncias de evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el informe elaborado por la Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n Externa de Grandes Contribuyentes, la empresa habr\u00eda canalizado m\u00e1s de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a trav\u00e9s de 23 distribuidores mayoristas que, seg\u00fan los inspectores, carec\u00edan de respaldo fiscal y operativo para semejante volumen de negocios. Las marcas involucradas en la operatoria ser\u00edan Red Point, West, Kiel y Master.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La hip\u00f3tesis que ahora se investiga es que Otero habr\u00eda utilizado a estas distribuidoras como pantalla para aparentar una actividad comercial legal.<\/strong> En los registros, los auditores detectaron que muchas de esas empresas no contaban con personal, sede f\u00edsica, ni tampoco realizaban pagos tributarios o bancarizaban los ingresos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las facturas emitidas presentaban precios similares a los de compra, algo que, seg\u00fan ARCA, no se condice con una actividad econ\u00f3mica con fines de lucro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los pagos, en muchos casos, se habr\u00edan realizado en efectivo o mediante dep\u00f3sitos en cuentas recaudadoras, lo que dificultar\u00eda seguir el rastro del dinero. Para la agencia, se trataba de un esquema destinado a \u201cinfiltrar fondos del circuito informal al sistema legal\u201d, seg\u00fan consta en la presentaci\u00f3n judicial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El crecimiento mete\u00f3rico de Tabacalera Sarand\u00ed no es nuevo. La empresa comenz\u00f3 a ganar terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto m\u00ednimo al tabaco, un tributo que hab\u00eda sido instaurado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.<\/p>\n\n\n\n

Otero logr\u00f3 postergar sus obligaciones fiscales con medidas cautelares, alegando que su firma era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa jugada le permiti\u00f3 competir con precios muy por debajo de los valores de marcas tradicionales.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia por lavado no es el \u00fanico proceso que enfrenta el empresario. En Mar del Plata avanza una investigaci\u00f3n por presunta falsificaci\u00f3n de estampillas fiscales y comercializaci\u00f3n de cigarrillos con documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa.<\/strong> El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenz\u00f3 en 2019 y surgi\u00f3 tambi\u00e9n de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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