{"id":423610,"date":"2025-02-24T10:15:17","date_gmt":"2025-02-24T13:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=423610"},"modified":"2025-02-24T10:15:18","modified_gmt":"2025-02-24T13:15:18","slug":"denuncian-un-desfalco-multimillonario-en-municipios-de-tucuman-salta-y-catamarca-durante-las-ultimas-elecciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/denuncian-un-desfalco-multimillonario-en-municipios-de-tucuman-salta-y-catamarca-durante-las-ultimas-elecciones\/","title":{"rendered":"Denuncian un desfalco multimillonario en municipios de Tucum\u00e1n, Salta y Catamarca durante las \u00faltimas elecciones"},"content":{"rendered":"\n

Empleados municipales retiran \u201ccheques por ventanilla\u201d sin ofrecer justificaciones ante los bancos; la maniobra se extiende a otras provincias y en total se calculan extracciones por $45.000 millones en menos de tres a\u00f1os, seg\u00fan la UIF<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n

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Gonzalo Monteros jura como intendente de la Banda del R\u00edo Sal\u00ed bajo la mirada del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Con poco m\u00e1s de 70.000 habitantes, La Banda del R\u00edo Sal\u00ed <\/strong>es la ciudad m\u00e1s grande del departamento Cruz Alta y la <\/strong>segunda m\u00e1s poblada de la provincia de Tucum\u00e1n<\/strong>. Entre enero de 2023 y junio de 2024, a trav\u00e9s de la operatoria conocida como \u201ccheque por ventanilla\u201d<\/strong>, <\/strong>de sus arcas municipales se extrajeron m\u00e1s de 17.000 millones de pesos <\/strong>sin ninguna justificaci\u00f3n que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas. En cumplimiento de la ley antilavado<\/strong>, la entidad bancaria alert\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> sobre lo que ocurr\u00eda en el municipio.<\/p>\n\n\n\n

Fue solo uno de los muchos reportes que el organismo antilavado recibi\u00f3 en lo \u00faltimos a\u00f1os. Las extracciones millonarias se registraron a lo largo y ancho del pa\u00eds, pero el grueso de los informes bancarios proven\u00edan de\u00a0Catamarca<\/strong>,\u00a0Salta\u00a0<\/strong>y otros municipios de\u00a0Tucum\u00e1n<\/strong>, la provincia que encabeza el ranking de\u00a0Registros de Operaciones Sospechosas (ROS)<\/strong>. En total, el presunto caso de desfalco podr\u00eda supera los 45.000 millones de pesos<\/strong>, seg\u00fan dijeron a\u00a0LA NACION<\/strong>\u00a0distintas fuentes que vieron la informaci\u00f3n de cerca.<\/p>\n\n\n\n

La UIF orden\u00f3 la informaci\u00f3n que recibi\u00f3 desde los bancos, detect\u00f3 un patr\u00f3n en los retiros,\u00a0<\/strong>elabor\u00f3 una \u201ctipolog\u00eda\u201d de delito que distribuy\u00f3 entre los sujetos obligados y remiti\u00f3 los detalles del caso a la\u00a0Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac)<\/strong>, la fiscal\u00eda especializada en este tipo de delitos. Ese \u00faltimo informe cuenta con todas las precisiones del caso: se incluyeron\u00a0montos, retiros y nombres<\/strong>, algunos de los cuales coincid\u00edan con los de los empleados de los municipios investigados.<\/p>\n\n\n\n

Otro dato que no pas\u00f3 inadvertido entre quienes trabajaron sobre el tema fue que el volumen de retiros aument\u00f3 exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. \u201cEn 2024, se desinfl\u00f3<\/strong>\u201d, grafic\u00f3 un investigador. Por eso, la hip\u00f3tesis apuntaba a que esos fondos municipales fueron utilizados para\u00a0financiar la \u00faltima campa\u00f1a electoral.<\/strong>\u00a0El 30 de diciembre, la\u00a0Procelac<\/strong><\/p>\n\n\n\n

present\u00f3 una denuncia ante la C\u00e1mara Nacional Electoral.Seg\u00fan pudo averiguar\u00a0LA NACION<\/strong>, la c\u00e1mara segment\u00f3 la informaci\u00f3n por distritos y hoy la investigaci\u00f3n est\u00e1 descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.<\/p>\n\n\n\n

La Banda de R\u00edo Sal\u00ed<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso de La Banda del R\u00edo Sal\u00ed sobresale por el tama\u00f1o de las operaciones: lo extra\u00eddo all\u00ed representa casi el 40% de los 45.000 millones de pesos que salieron de los municipios provinciales en los \u00faltimos dos a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n

LA NACION <\/strong>se comunic\u00f3 con el intendente de R\u00edo Sal\u00ed, Gonzalo Monteros<\/strong>, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta. Ni \u00e9l ni su vocero ofrecieron explicaciones sobre la informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 LA NACION<\/strong>. Desde la intendencia se limitaron a se\u00f1alar que reci\u00e9n podr\u00e1n ver el asunto cuando pasen los preparativos del \u201cCarnaval para la tercera edad\u201d, un festival municipal celebrado el \u00faltimo viernes. En apenas un a\u00f1o y medio, el CUIT del municipio registra salidas sin justificar por $17.256.585.514.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El intendente Montero es hijo del ministro del Interior provincial, Dar\u00edo Monteros<\/strong>, y responde pol\u00edticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, <\/strong>un dirigente del PJ aunque aliado a la gesti\u00f3n de Javier Milei<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl an\u00e1lisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupci\u00f3n por parte de funcionarios p\u00fablicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades\u201d, se\u00f1ala el informe elaborado por la UIF, que gir\u00f3 a bancos y entidades financieras, al que accedi\u00f3\u00a0LA NACION.<\/p>\n\n\n\n

En su relevamiento, la UIF detect\u00f3 un segundo tipo de maniobra sospechosas: grandes sumas de dinero ingresaban en las cuentas personales de empleados p\u00fablicos y luego se utilizaban para comprar <\/strong>d\u00f3lar MEP. Seg\u00fan explicaron fuentes cercanas a la investigaci\u00f3n, las alarmas se activaron porque los estos movimientos no se alineaban con el perfil transaccional de los empleados municipales.<\/p>\n\n\n\n

El caso se construy\u00f3 a partir de la la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar ante la UIF cualquier operaci\u00f3n que presente rasgos sospechosos. De no hacerlo, pueden ser consideradas c\u00f3mplices de un delito financiero por encubrimiento.<\/p>\n\n\n\n

En ese marco, el Banco Macro de Tucum\u00e1n<\/strong> alert\u00f3 al organismo sobre los irregulares registradas en el CUIT 30-67526419-4<\/strong>, correspondiente a la municipalidad de La Banda del R\u00edo Sal\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

La pesquisa inicial no fue exhaustiva<\/strong>. Para darle un primer orden a la informaci\u00f3n proveniente de distintos municipios y bancos del pa\u00eds, se hizo un recorte temporal arbitrario, a los fines de establecer un marco de referencia.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, los 45.000 millones de pesos <\/strong>que, a criterio de los bancos, salieron de las arcas municipales sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, no son sino un \u201cindicio\u201d que, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, podr\u00eda derivar en una investigaci\u00f3n de mayor alcance.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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