La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue proces\u00f3 m\u00e1s de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupci\u00f3n, seg\u00fan The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina<\/p>\n
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El Banco Naci\u00f3n qued\u00f3 envuelto en un caso de lavado de dinero en la ciudad estadounidense de Nueva York, inform\u00f3 hoy el diario The Wall Street Journal. El presunto esquema de corrupci\u00f3n investigado tiene como centro a una casa de cambio argentina, La Moneta, que operaba en Nueva York a trav\u00e9s del banco estatal.<\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo firmado por Ryan Tracy, la sucursal de Park Avenue del Banco de la Naci\u00f3n Argentina proces\u00f3 m\u00e1s de 20.000 cheques entre 2005 y 2012 para ese cliente que, seg\u00fan una demanda presentada en el a\u00f1o pasado en la Corte Distrital de Estados Unidos por la Fiscal\u00eda de Montana, manejaba fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
El diario aclara que \"no hay ninguna se\u00f1al de que el Banco de la Naci\u00f3n se enfrente a una investigaci\u00f3n penal o de que ten\u00eda conocimiento de cualquier transacci\u00f3n sospechosa\".<\/p>\n
LA TRAMA<\/strong><\/p>\n La conexi\u00f3n entre el Banco Naci\u00f3n y el presunto esquema de lavado de dinero surgi\u00f3 cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS, la AFIP de Estados Unidos) y la Fiscal\u00eda de Montana se movieron para apoderarse de unos 45.000 d\u00f3lares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio S.A., una casa de cambio con sede en la Argentina.<\/p>\n La Fiscal Federal Auxiliar Victoria Francis present\u00f3 una demanda civil en mayo de 2013 para congelar la cuenta. Seg\u00fan la denuncia, el presunto esquema de lavado era operado por Germ\u00e1n Coppola, un ciudadano argentino que, seg\u00fan los fiscales, trabajaba con La Moneta para mover alrededor de 60 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellas, una registrado en Montana, entre 2009 y 2011.<\/p>\n Seg\u00fan los documentos judiciales, Coppola neg\u00f3 haber actuado mal en el caso y est\u00e1 negociando un posible acuerdo con el gobierno.<\/p>\n Los abogados que representan a Coppola y a Francisco Pagano, propietario mayoritario de La Moneta, fueron consultados por The Wall Street Journal, pero prefirieron no hacer declaraciones, seg\u00fan el diario.<\/p>\n Coppola no ten\u00eda una cuenta en el Banco Naci\u00f3n, pero la actividad en las cuentas de La Moneta en ese banco \"parece ser similar a la actividad experimentado en las cuentas de Coppola y parece ser consistente con el mercado del cambio de moneda en el mercado negro\", afirman los fiscales en los documentos, tambi\u00e9n firmados por un investigador del IRS.<\/p>\n Los documentos judiciales revelan la existencia de una amplia red de empresas y cuentas. Seg\u00fan describe The Wall Street Journal, compa\u00f1\u00edas presuntamente creadas por Coppola abr\u00edan cuentas bancarias y hac\u00edan dep\u00f3sitos, por lo general en forma de cheques firmados para la compa\u00f1\u00eda desde terceras empresas. El origen de los fondos no est\u00e1 claro en los documentos presentados. Algunos de los cheques parec\u00edan ser de cuentas controladas por Coppola o de otros participantes en el presunto esquema, mientras que otros ten\u00edan un peque\u00f1o sello con forma de rana, una marca asociada con cheques del mercado negro, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n Siempre seg\u00fan los documentos judiciales, las empresas de Coppola presuntamente mov\u00edan los fondos fuera de Estados Unidos a trav\u00e9s de transferencias a otras empresas, incluyendo a por lo menos dos conectados con el propietario de La Moneta.<\/p>\n Los fiscales dijeron que las cuentas de Coppola con al menos otros dos bancos fueron cerradas en 2010. La cuenta de La Moneta en el Banco Naci\u00f3n estuvo abierta desde 2005 hasta 2012, tiempo durante el cual la empresa deposit\u00f3 m\u00e1s de 20.000 cheques y transfirieron aproximadamente 24 millones de d\u00f3lares a empresas o individuos en Am\u00e9rica del Sur, Europa y China.<\/p>\n La sucursal del banco estatal en Nueva York ten\u00eda un total de 364 millones de d\u00f3lares en activos totales a fines de 2012, seg\u00fan una presentaci\u00f3n ante los reguladores, es decir, la cuenta de La Moneta habr\u00eda constituido una pieza importante de su negocio.<\/p>\n DUDAS SOBRE LA FED<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el diario econ\u00f3mico, \"la denuncia, de la que no se ha informado ampliamente, llega en medio de preocupaciones sobre la supervisi\u00f3n de la Fed, incluyendo su capacidad para acabar con la actividad financiera il\u00edcita\".<\/p>\n La actividad citada en la denuncia de mayo de 2013 tuvo lugar, en parte, en momentos en que el Banco Naci\u00f3n estaba bajo las \u00f3rdenes de los reguladores de Estados Unidos de controlar las transacciones sospechosas, en medio de una campa\u00f1a contra el lavado de dinero en el sistema financiero.<\/p>\n En 2007, la Reserva Federal y el regulador bancario del estado de Nueva York cerraron un acuerdo anti-lavado para asegurarse un control eficaz contra el blanqueo de dinero en la sucursal de Nueva York del Banco Naci\u00f3n. En 2010, los reguladores estadounidenses terminaron su acuerdo por escrito con el banco, una medida que indic\u00f3 que las preocupaciones de los reguladores se hab\u00edan sido disipadas.<\/p>\n Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el per\u00edodo de mayor escrutinio de la Fed y continuaron por cerca de dos a\u00f1os, de acuerdo con el documento judicial. El presunto esquema de lavado de dinero ahora es objeto de una investigaci\u00f3n penal, de acuerdo con otros documentos..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La sucursal del banco estatal ubicada en Park Avenue proces\u00f3 m\u00e1s de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupci\u00f3n, seg\u00fan The Wall Street Journal; la empresa investigada es una casa de cambio argentina<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4078,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_stopmodifiedupdate":false,"_modified_date":"","inline_featured_image":false},"categories":[5],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/LAVADO.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4077"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4077"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4079,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4077\/revisions\/4079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}