{"id":396194,"date":"2023-11-17T21:23:24","date_gmt":"2023-11-18T00:23:24","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=396194"},"modified":"2023-11-17T21:23:25","modified_gmt":"2023-11-18T00:23:25","slug":"la-justicia-imputo-a-farina-y-ordeno-nuevos-allanamientos-en-la-causa-por-la-financiera-de-belgrano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/la-justicia-imputo-a-farina-y-ordeno-nuevos-allanamientos-en-la-causa-por-la-financiera-de-belgrano\/","title":{"rendered":"La Justicia imput\u00f3 a Fari\u00f1a y orden\u00f3 nuevos allanamientos en la causa por la financiera de Belgrano"},"content":{"rendered":"\n

El empresario enfrent\u00f3 al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la ma\u00f1ana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violaci\u00f3n a la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario. El resto de los acusados fueron excarcelados.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

El empresario Leonardo Fari\u00f1a fue imputado por lavado de dinero e infracci\u00f3n al r\u00e9gimen penal cambiario, luego de haber declarado durante esta ma\u00f1ana - y parte de la tarde- ante el juez en lo Penal Econ\u00f3mico, Pablo Yadarola. El acusado hab\u00eda sido detenido el pasado mi\u00e9rcoles en una cueva financiera de Belgrano. El resto de los acusados fueron excarcelados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan detall\u00f3 la defensa de Fari\u00f1a, aclar\u00f3 ante la Justicia que hab\u00eda ido a visitar a un amigo personal a la financiera y, adem\u00e1s, manifest\u00f3 que \u201ces ajeno a todo lo que se le imputa y que no tiene nada que ver con el dinero que se encontr\u00f3\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal orden\u00f3 que se realice una reconstrucci\u00f3n del movimiento del imputado el d\u00eda de su detenci\u00f3n, ya que la tobillera posee sistema de GPS, por lo que se estableci\u00f3 que la noche anterior, \u201chabr\u00eda estado en un domicilio de la localidad de San Antonio de Padua, lugar donde vivir\u00eda la madre de su pareja. Puesto en conocimiento se libr\u00f3 la correspondiente orden de allanamiento para lograr el secuestro de elementos vinculados con las maniobras investigadas\u201d, <\/strong>detallaron fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n

La defensa aclar\u00f3 tambi\u00e9n que se trata de 211 millones de pesos, y no de 537 millones, como se indic\u00f3. Por otro lado, solicitaron que se constaten sus visitas al lugar \u201cque no fueron m\u00e1s de seis\u201d, alertaron y exigieron que secuestren el libro de visitas del edificio y que chequen el GPS de la tobillera electr\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n

Por la tarde, fueron excarcelados los otros cuatro acusados, entre ellos, Dami\u00e1n y Romina Frare, supuestos due\u00f1os de la financiera (el contrato de alquiler est\u00e1 a nombre de Romina Frare), Carlos Ezequiel Senade y Antonella Somma.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan indicaron fuentes judiciales, el financista estuvo con el magistrado desde las 10 de la ma\u00f1ana, cuando fue llevado al segundo piso del edificio ubicado en Inmigrantes 1950. Antes de comenzar, se entrevist\u00f3 con sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe, quienes hablaron con la prensa antes de ingresar y se\u00f1alaron que su cliente se encontraba en la cueva allanada solo \u201cporque es amigo de uno de los due\u00f1os\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No obstante, la defensa del empresario y arrepentido de la ruta del dinero K anunci\u00f3 que est\u00e1 dispuesto a declarar, confirmaron fuentes judiciales y policiales. Junto a \u00e9l ser\u00e1n indagados otros cuatro c\u00f3mplices, detenidos en la misma redada, que ser\u00edan empleados rasos del lugar. Se los investiga por los delitos t\u00edpicos de una cueva financiera, que estipula multas de hasta diez veces el monto de la operaci\u00f3n investigada y penas de c\u00e1rcel en caso de reincidencia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cueva, ubicada en un departamento en el piso 12 de una torre de la avenida Juramento al 1400, era investigada por la Aduana y la Divisi\u00f3n Antifraude de la PFA en el marco de los estrictos controles para frenar la suba del d\u00f3lar libre,<\/strong> controles que terminaron, por ejemplo, con la detenci\u00f3n el mes pasado de Ivo Rojnica, alias \u201cEl Croata\u201d, detenido el mes pasado, sospechado de lavar dinero del cartel mexicano de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

Dos sospechosos en el lugar intentaron escapar con una valija con dinero. Fuentes del caso coinciden que los investigadores no esperaban encontrar a Fari\u00f1a. Su hallazgo fue una sorpresa, ya que su nombre no aparec\u00eda en las averiguaciones que llevaron al procedimiento. Lo encontraron con una tobillera de monitoreo electr\u00f3nico atada a su tobillo derecho, dispuesta por la Justicia federal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al d\u00eda siguiente de la redada, la casa de Fari\u00f1a, ubicada en un country de Escobar, fue allanada. Se encontr\u00f3 una computadora, que podr\u00e1 ser peritada. Tambi\u00e9n se allan\u00f3 la casa de Dami\u00e1n Frare, detenido en la financiera: se hallaron diez tel\u00e9fonos celulares.<\/p>\n\n\n\n

Roberto Herrera, abogado de Fari\u00f1a, asegur\u00f3 hoy por la ma\u00f1ana en declaraciones reproducidas en TN:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cReci\u00e9n nos vamos a enterar de la imputaci\u00f3n que se le hace. \u00c9l tiene una tobillera dispuesta por el Tribunal Oral 4 pero puede circular hasta 150 kil\u00f3metros del radio de su domicilio. No creo que sea asesor financiero de los otros detenidos.<\/strong> Vamos a ver cu\u00e1les son los elementos del cargo y s\u00ed, va a declarar. No pudimos conversar porque est\u00e1 incomunicado. No tenemos idea de qu\u00e9 hac\u00eda en esa financiera porque no hemos podido hablar con \u00e9l. Puedo garantizar que no es el due\u00f1o de ese lugar. Gente allegada dice que los due\u00f1os de la financiera son amigos de \u00e9l. Si no tiene nada que ver, no tiene por qu\u00e9 estar detenido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El empresario y arrepentido de la ruta del dinero K mantuvo silencio mientras lo arrestaban. El alias de \u201cEl Pela\u201d o \u201cEl Pelado\u201d aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llev\u00f3 al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si ese \u201cPela\u201d es el financista y ex marido de Karina Jelinek, un alias que rara vez se asoci\u00f3 a Fari\u00f1a.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Otra hip\u00f3tesis de la investigaci\u00f3n apunta como supuesto jefe del lugar a un hombre cuyas iniciales son D.B., un monotributista de 54 a\u00f1os que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco. As\u00ed y todo, vive en una mansi\u00f3n en San Isidro, con un domicilio fiscal en Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n

Varias versiones vinculaban a Fari\u00f1a con el empresario narco Juan Suris. El nombre de Suris, por lo pronto, no aparece en la investigaci\u00f3n de la PFA.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El empresario enfrent\u00f3 al juez Pablo Yadarola en Tribunales desde las 10 de la ma\u00f1ana. Lo hizo en el marco de un causa en su contra por violaci\u00f3n a la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario. El resto de los acusados fueron excarcelados. El empresario Leonardo Fari\u00f1a fue imputado por lavado de dinero e infracci\u00f3n al […]<\/p>\n","protected":false},"author":49,"featured_media":396195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_stopmodifiedupdate":false,"_modified_date":"","inline_featured_image":false},"categories":[5],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/leonardo-farina-1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/396194"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/49"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=396194"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/396194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":396196,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/396194\/revisions\/396196"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/396195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=396194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=396194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=396194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}