{"id":394317,"date":"2023-10-24T20:25:31","date_gmt":"2023-10-24T23:25:31","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=394317"},"modified":"2023-10-24T20:25:33","modified_gmt":"2023-10-24T23:25:33","slug":"le-incautaron-mas-de-un-millon-de-dolares-y-50-millones-de-pesos-a-el-croata-y-sus-socios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/le-incautaron-mas-de-un-millon-de-dolares-y-50-millones-de-pesos-a-el-croata-y-sus-socios\/","title":{"rendered":"Le incautaron m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares y 50 millones de pesos a \u201cEl Croata\u201d y sus socios"},"content":{"rendered":"\n

Fue en el marco de los 23 allanamientos en la causa por lavado de dinero narco vinculada al Cartel de Sinaloa.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Como si las im\u00e1genes de los casi 600 mil d\u00f3lares hallados en uno de los domicilios de Sof\u00eda Clerici no hubiesen sido lo suficientemente escandalosas para este martes, el video de la apertura de las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, alias \u201cEl Croata\u201d, y sus socios, repletos de fajos de d\u00f3lares, no deja de sorprender. Esta tarde, se conocieron las cifras de lo incautado en los 23 operativos realizados el marco de la causa por lavado de dinero narco vinculada al Cartel de Sinaloa, que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena: m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en efectivo y 50 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fuentes policiales informaron que ese dinero fue el secuestrado en los procedimientos en los que se detuvo a \u201cEl Croata\u201d, al empresario Federico Pulenta y al financista Agust\u00edn Estrada Palomeque, en el marco de los allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense<\/strong> por el Departamento Contra El Crimen Organizado de la Polic\u00eda de la Ciudad, en conjunto con agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) y la asistencia de personal de la Aduana.<\/p>\n\n\n\n

Los 23 procedimientos ocurrieron la City porte\u00f1a y en el gran Buenos Aires, ya que la banda contaba con oficinas tambi\u00e9n en centros neur\u00e1lgicos, como en los partidos de San Isidro y Lomas de Zamora, en el Norte y Sur del conurbano bonaerense respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Por caso, Pulenta fue detenido en el barrio cerrado \u201cEl Encuentro\u201d, en Benav\u00eddez, y \u201cEl Croata\u201d en el barrio El Golf de Nordelta, ambos en el partido de Tigre. Mientras que Estrada Palomeque cay\u00f3 en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio porte\u00f1o de Retiro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En los procedimientos, los polic\u00edas incautaron, adem\u00e1s de la millonaria cifra en d\u00f3lares en efectivo y en pesos, tel\u00e9fonos celulares, veh\u00edculos, m\u00e1quinas contadoras de dinero y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s, destacaron las fuentes del caso. Tambi\u00e9n se conoci\u00f3 el video de la apertura de las cajas de seguridad privadas de Pilar que hicieron los polic\u00edas que formaron parte del operativo, donde se ve gran cantidad de fajos de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la Aduana particip\u00f3 en varios procedimientos en oficinas sat\u00e9lite de Rojnica, ubicadas en el tercer piso de un edificio de Lavalle al 400, donde se encontraron gran cantidad de dinero y armas, <\/strong>entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira l\u00e1ser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos rev\u00f3lveres Smith & Wesson calibre .38 Special.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa causa dio inicio luego de la detecci\u00f3n de env\u00edos de grandes sumas de dinero al extranjero mediante la utilizaci\u00f3n de empresas Off Shore o simulando pertenecer a un fondo de inversi\u00f3n\u201d, explicaron las fuentes consultadas y agregaron: \u201cSe evad\u00edan controles impositivos establecidos por el ente recaudador nacional, lo que configura una fuga de capitales sin el correspondiente pago tributario\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, describieron que la organizaci\u00f3n \u201cingresaba al pa\u00eds activos que eran inyectados en el mercado paralelo, en lo que respecta a la compra y venta de divisas\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n que termin\u00f3 con el arresto de los tres financistas este martes \u201cse hizo por m\u00e1s de tres a\u00f1os hasta comprobar la il\u00edcita maniobra, con los fraudulentos movimientos\u201d. Tambi\u00e9n pudieron identificar \u201clos roles de cada integrante de la organizaci\u00f3n\u201d, ampliaron.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, se llenaron m\u00e1s de 1.700 discos con escuchas autorizadas judicialmente, filmaciones y entrecruzamientos de informaci\u00f3n financiera, tanto nacional como internacional. Todo eso deriv\u00f3 en los procedimientos y los arrestos de \u201cEl Croata\u201d y sus socios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El expediente por el que fue detenido \u201cEl Croata\u201d, que comenz\u00f3 en 2018, es un desprendimiento de la causa \u201cBobinas Blancas\u201d, seg\u00fan indicaron fuentes oficiales. En ese caso se investig\u00f3 en 2017 la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus c\u00f3mplices locales que conformaron una estructura local para exportar la droga oculta en cargamentos a destinos como Canad\u00e1<\/strong> y mover su dinero con una serie de empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

El expediente a cargo de Villena corre en paralelo al que investiga el Juzgado Federal N\u00b08 a cargo de Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi y que tiene la megafinanciera Nimbus Group como blanco principal. Nimbus Group, cuyas oficinas ocupaban un piso entero en un edificio de la Avenida San Mart\u00edn, fue allanada dos semanas atr\u00e1s por la Aduana\/AFIP y la PFA en medio de estrictos controles por la escalada del d\u00f3lar libre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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