{"id":392940,"date":"2023-10-08T14:49:19","date_gmt":"2023-10-08T17:49:19","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=392940"},"modified":"2023-10-08T18:12:27","modified_gmt":"2023-10-08T21:12:27","slug":"investigan-los-gastos-de-tarjetas-de-insaurralde-y-quieren-saber-si-tiene-caballos-de-carrera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/investigan-los-gastos-de-tarjetas-de-insaurralde-y-quieren-saber-si-tiene-caballos-de-carrera\/","title":{"rendered":"Investigan los gastos de tarjetas de Insaurralde y quieren saber si tiene caballos de carrera"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><em>Las diligencias forman parte de la bater\u00eda de medidas de prueba que orden\u00f3 el juez Kreplak, tras levantar el secreto fiscal, burs\u00e1til y bancario del exjefe de Gabinete bonaerense, su exesposa y la mujer que lo acompa\u00f1aba en un yate por Marbella. C\u00f3mo sigue la causa que se abri\u00f3 tras el esc\u00e1ndalo que explot\u00f3 hace una semana.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-32.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-392941\" srcset=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-32.png 768w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-32-649x365.png 649w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-32-500x280.png 500w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-32-750x422.png 750w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n por el esc\u00e1ndalo que hace una semana desataron\u00a0las fotos\u00a0del hasta el entonces jefe de Gabinete bonaerense\u00a0Mart\u00edn Insaurralde\u00a0con la medi\u00e1tica\u00a0Sof\u00eda Clerici\u00a0en el barco \u201cBandido\u201d de Marbella parece concentrarse en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde t<strong>anto el pol\u00edtico como la joven que la acompa\u00f1aba en la traves\u00eda quedaron imputados por maniobras de\u00a0lavado de dinero y evasi\u00f3n.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En los tribunales de Comodoro Py 2002 el fiscal\u00a0<strong>Eduardo Taiano<\/strong>\u00a0<strong>est\u00e1 certificando el raid de denuncias y resolver\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas si decide avanzar con las presentaciones que se hicieron<\/strong> en el edificio de Retiro <strong>o si las remite a su colega Ernesto Kreplak,<\/strong> quien qued\u00f3 al frente del expediente que m\u00e1s avanz\u00f3 hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Kreplak impuls\u00f3 en la tarde del viernes una bater\u00eda de medidas, en donde orden\u00f3 levantar el\u00a0secreto fiscal, burs\u00e1til y bancario\u00a0del exfuncionario <\/strong>luego de acumular dos denuncias que se tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora. <\/p>\n\n\n\n<p>En una resoluci\u00f3n de 10 carillas, <strong>el juez tambi\u00e9n le pidi\u00f3 informes a la\u00a0Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), al Banco Central, a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), y a una docena de organismos p\u00fablicos<\/strong>. Adem\u00e1s, le reclam\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de<strong>\u00a0<\/strong>Espa\u00f1a y Uruguay\u00a0sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"840\" height=\"466\" src=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-840x466.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-392274\" srcset=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-840x466.png 840w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-658x365.png 658w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-768x426.png 768w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-750x416.png 750w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11-1140x633.png 1140w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-11.png 1440w\" sizes=\"(max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Entre ese grupo de medidas, <strong>el juez solicit\u00f3 a American Express, Visa y MasterCard que<\/strong>, con\u00a0car\u00e1cter de urgente, <strong>informen si los imputados,<\/strong> durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os, <strong>tienen o han tenido alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n con las firmas, y en su caso, se env\u00ede<\/strong>\u00a0<strong>copias de los res\u00famenes de cuenta.<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>En ese an\u00e1lisis<strong> podr\u00eda develarse si Insaurralde pag\u00f3 con tarjeta los pasajes al viaje a Marbella o los regalos que mostr\u00f3 Cl\u00e9rici en su cuenta de Instagram<\/strong>. El an\u00e1lisis sobre los movimientos de la \u00faltima d\u00e9cada <strong>tambi\u00e9n permitir\u00e1 hacer un escenario de su nivel de gastos <\/strong>en ese per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00a0Banco Central\u00a0tambi\u00e9n solicit\u00f3 que libre una circular a las entidades financieras y crediticias para i<strong>nformar si existen \u201cpr\u00e9stamos, tarjetas de cr\u00e9dito y operaciones de cambio, entre otras<\/strong>, que registren o hayan registrado los aqu\u00ed denunciados<strong> y remitir el \u2018Listado Stock a Disposici\u00f3n\u2019<\/strong> por los mismos per\u00edodos\u201d. Y tambi\u00e9n <strong>si tienen\u00a0cajas de seguridad. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"761\" height=\"480\" src=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-761x480.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-392265\" srcset=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-761x480.png 761w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-579x365.png 579w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-768x484.png 768w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-750x473.png 750w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10-1140x719.png 1140w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/image-10.png 1440w\" sizes=\"(max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A la\u00a0AFIP,\u00a0en tanto, <strong>el juez reclam\u00f3 toda la informaci\u00f3n relacionada a los tres imputados en relaci\u00f3n a los \u00faltimos 10 a\u00f1os<\/strong>. Concretamente <strong>pidi\u00f3 \u201cla totalidad de las constancias<\/strong> obrantes en cada uno de los rubros de la base inform\u00e1tica E\u00adFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible\u201d.<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.infobae.com\/judiciales\/2023\/10\/04\/la-justicia-imputo-a-insaurralde-y-sofia-clerici-por-lavado-de-dinero-y-pidio-medidas-para-profundizar-la-causa\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Todo esa informaci\u00f3n es clave para Kreplak para poder tener un escenario que le permita avanzar con la denuncia<\/strong> que explot\u00f3 el s\u00e1bado 30 de septiembre cuando la propia Clerici public\u00f3 las fotos en Instagram arrobando al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, que termin\u00f3 renunciando a su cargo en el Gobierno provincial y a la candidatura como concejal de Uni\u00f3n por la Patria (UP) en el distrito que lo hizo famoso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las diligencias forman parte de la bater\u00eda de medidas de prueba que orden\u00f3 el juez Kreplak, tras levantar el secreto fiscal, burs\u00e1til y bancario del exjefe de Gabinete bonaerense, su exesposa y la mujer que lo acompa\u00f1aba en un yate por Marbella. 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