{"id":392788,"date":"2023-10-05T17:20:08","date_gmt":"2023-10-05T20:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=392788"},"modified":"2023-10-05T17:20:09","modified_gmt":"2023-10-05T20:20:09","slug":"el-gobierno-allano-bancos-por-presuntas-importaciones-falsas-por-us400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/el-gobierno-allano-bancos-por-presuntas-importaciones-falsas-por-us400-millones\/","title":{"rendered":"El Gobierno allan\u00f3 bancos por presuntas importaciones falsas por US$400 millones"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong><em>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, un grupo de empresas giraba los d\u00f3lares al exterior utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas. Se realizaron 51 allanamientos en la City porte\u00f1a, Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"620\" height=\"375\" src=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/allanamientos-aduana-2023-2-206882.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-392790\" srcset=\"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/allanamientos-aduana-2023-2-206882.webp 620w, https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/allanamientos-aduana-2023-2-206882-603x365.webp 603w\" sizes=\"(max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Operativos en distintos puntos del pa\u00eds<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>En plena escalada del d\u00f3lar blue, la Direcci\u00f3n General de Aduanas llev\u00f3 adelante este jueves 51 operativos en la City porte\u00f1a, Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca para investigar importaciones falsas. <\/strong>Agentes del organismo junto a personal policial allanaron 18 bancos, 8 estudios jur\u00eddicos y otras 25 empresas para detectar una fuga de US$400 millones al exterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan detallaron las autoridades<strong>, la maniobra advertida consist\u00eda en simular importaciones utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior, la operatoria fue realizada por 176 empresas argentinas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a la Aduana, los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron hacia 146 firmas estadounidenses de \u201cdudosa constituci\u00f3n \u2013fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que est\u00e1n vinculadas a argentinos\u201d. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\">\n<p>Los inspecciones se dan un d\u00eda despu\u00e9s que el d\u00f3lar blue tocara los $850 y registrara un nuevo m\u00e1ximo nominal, mientras que el contado con liquidaci\u00f3n super\u00f3 los $900.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El organismo conducido por Guillermo Michel inform\u00f3 la situaci\u00f3n a Homeland Security Investigations para reunir informaci\u00f3n de las empresas en Estados Unidos y de los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cEl sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, esto fue solucionado con la implementaci\u00f3n del sistema SIRA, que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con BCRA.<\/strong> En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas\u201d, precis\u00f3 la Aduana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El procedimiento se llev\u00f3 adelante en el marco de la causa 452\/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo de Pablo Yadarola<\/strong>. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del C\u00f3digo Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, un grupo de empresas giraba los d\u00f3lares al exterior utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas. Se realizaron 51 allanamientos en la City porte\u00f1a, Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca. 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