{"id":375531,"date":"2023-04-05T21:00:45","date_gmt":"2023-04-06T00:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=375531"},"modified":"2023-04-05T21:00:50","modified_gmt":"2023-04-06T00:00:50","slug":"por-primera-vez-la-justicia-recupero-plata-que-un-narco-argentino-deposito-en-un-paraiso-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/por-primera-vez-la-justicia-recupero-plata-que-un-narco-argentino-deposito-en-un-paraiso-fiscal\/","title":{"rendered":"Por primera vez, la Justicia recuper\u00f3 plata que un narco argentino deposit\u00f3 en un para\u00edso fiscal"},"content":{"rendered":"\n

Se trata de los bienes que fueron detectados al fallecido abogado Carlos Salvatore, l\u00edder de un grupo criminal que transportaba coca\u00edna a Europa.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Carlos Salvatore, el fallecido jefe narco que comandaba una parte importante de la log\u00edstica narco en nuestro pa\u00eds<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

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La Justicia argentina logr\u00f3 por primera vez recuperar de una cuenta abierta en un para\u00edso fiscal el dinero originado en la venta de drogas.<\/strong> As\u00ed se consigui\u00f3 US$900.000 que un narco argentino \u2013el fallecido abogado Carlos Salvatore- hab\u00eda depositado, tras una ingenier\u00eda financiera muy sofisticada, en el sector financiero de la Isla de Man, territorio de la corona brit\u00e1nica en el mar de Irlanda.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo confirm\u00f3 el fiscal federal Federico Carniel, quien durante cuatro a\u00f1os tramit\u00f3 en medio de una espesa burocracia diplom\u00e1tica el decomiso de los fondos que Salvatore hab\u00eda obtenido con el narcotr\u00e1fico y luego depositado en un para\u00edso fiscal europeo.<\/strong> El objetivo era que parte de ese dinero lograra volver a la Argentina. Como ocurre en este tipo de casos, la mitad del dinero quedar\u00e1 en el pa\u00eds donde se depositaron los fondos y la otra mitad retornar\u00e1 a la Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Salvatore, quien junto al exrepresentante de jugadores de f\u00fatbol Patricio Gorosito, tambi\u00e9n fallecido, lider\u00f3 una organizaci\u00f3n que enviaba cargamentos de coca\u00edna desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa,<\/strong> decidi\u00f3 dar refugio a parte de sus bienes en uno de los para\u00edsos financieros que utilizan los millonarios de Portugal, el pa\u00eds donde iba la droga que traficaba.<\/p>\n\n\n\n

Salvatore muri\u00f3 de un paro card\u00edaco en mayo de 2018, en el hospital Argerich.<\/strong> El Tribunal Oral Federal de Resistencia le hab\u00eda impuesto 21 a\u00f1os de c\u00e1rcel por exportar 1200 kilos de coca\u00edna entre 2011 y 2012 desde Quitilipi, Chaco, hacia Espa\u00f1a en bolsas de carb\u00f3n vegetal.<\/p>\n\n\n\n

En septiembre de 2020, el Estado argentino anunci\u00f3 el remate de una mansi\u00f3n de Belgrano R de dos pisos, terraza, pileta y jard\u00edn, valuada en US$2.300.000, que le fue decomisada a Salvatore,<\/strong> condenado como jefe de un cartel del narcotr\u00e1fico en una causa por drogas que se conoci\u00f3 como Carb\u00f3n Blanco.<\/p>\n\n\n\n

El 21 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal de la capital chaque\u00f1a dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal Carniel, de la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuraci\u00f3n General, y de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En ese caso se juzg\u00f3 a la organizaci\u00f3n liderada por Salvatore, que dispon\u00eda de una red de sociedades comerciales y propiedades donde invert\u00eda las ganancias producidas por el contrabando de coca\u00edna a Europa. <\/strong>En ese expediente se orden\u00f3 la \u201cdisposici\u00f3n transitoria y\/o su inscripci\u00f3n de los bienes en los registros correspondientes a nombre del Estado Nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A partir del juicio por lavado de dinero, en el que fueron condenados engranajes clave de la banda narco, Carniel empez\u00f3 los tr\u00e1mites para recuperar el dinero que el abogado narco hab\u00eda depositado, tras una serie de intermediaciones, en la Isla de Man.<\/p>\n\n\n\n

En el juicio se pudo probar que todos los negocios e inversiones de la organizaci\u00f3n fueron realizados con ganancias provenientes del tr\u00e1fico transnacional de estupefacientes, puntualmente, de la exportaci\u00f3n de aproximadamente cuatro toneladas de coca\u00edna de alta pureza con destino a Europa. <\/strong>Durante 2015, parte de los hechos delictivos vinculados al contrabando de estupefacientes fueron debatidos en juicio oral que concluy\u00f3 con la condena de pena de 21 a\u00f1os de prisi\u00f3n al jefe de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

Durante la etapa final del juicio oral, en enero de 2019, a partir de informaci\u00f3n proporcionada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) -con base en fuentes de informaci\u00f3n internacional- se tom\u00f3 conocimiento de la existencia de fondos por USD 908.642,73 depositados en una entidad financiera de Isla de Man, <\/strong>que estaban asociados a un producto financiero de titularidad de Silvia Valles y Carlos Alberto Salvatore, quienes antes del fallecimiento de este \u00faltimo y con el objeto de eludir acciones de recupero, lo habr\u00edan transferido a Sergio Daniel Salomone mediante una simulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El 25 de enero de 2019, el Tribunal orden\u00f3 una medida cautelar sobre su saldo por considerar que proven\u00eda de las actividades il\u00edcitas desplegadas por la organizaci\u00f3n criminal juzgada en el caso.<\/p>\n\n\n\n

Un mes despu\u00e9s las autoridades de la Isla de Man dictaron la inmovilizaci\u00f3n de los fondos sobre el saldo de la cuenta y el 22 de septiembre de 2020 un tribunal emiti\u00f3 orden de decomiso sobre dicho activo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pr\u00f3ximo paso, mediante la solicitud de asistencia jur\u00eddica internacional librada el 14 de diciembre de 2020, fue requerir a las autoridades de Isla de Man la ejecuci\u00f3n de la orden de decomiso y repatriaci\u00f3n de USD 908.642,73 depositados en una cuenta registrada en Old Mutual International (anteriormente Royal Skandia Life Assurance Limited)<\/strong> por ser el producto il\u00edcito del accionar de una organizaci\u00f3n criminal condenada en Argentina por lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico transnacional.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades diplom\u00e1ticas argentinas iniciaron negociaciones de reparto de los fondos decomisados, a cuyo efecto la Procuradur\u00eda de Lavado de Activos (Procelac) proporcion\u00f3 los argumentos para poder repatriar los fondos.<\/p>\n\n\n\n

Luego de un intercambio entre las autoridades encargadas de la negociaci\u00f3n en el marco del \u201cAcuerdo de Divisi\u00f3n de Bienes\u201d, Isla de Man propuso la devoluci\u00f3n de un 50 por ciento de los activos decomisados.<\/strong> En forma reciente, se informaron los datos de la cuenta bancaria a la cual deber\u00eda dirigirse la transferencia internacional de dinero.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA lo largo de un extenso per\u00edodo de tiempo (al menos, desde el a\u00f1o 2004 hasta 2015), la organizaci\u00f3n llev\u00f3 a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tr\u00e1fico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, m\u00faltiples y sistem\u00e1ticas, fueron realizadas a trav\u00e9s de inversiones en los rubros m\u00e1s diversos (inmobiliario, construcci\u00f3n, automotor, cinematograf\u00eda, gastronom\u00eda y financiero, entre otros),<\/strong> y mediante el dise\u00f1o de una sofisticada red societaria y financiera\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal federal Carniel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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