{"id":372046,"date":"2023-02-28T16:39:00","date_gmt":"2023-02-28T19:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=372046"},"modified":"2023-02-28T21:46:38","modified_gmt":"2023-03-01T00:46:38","slug":"la-camara-federal-de-casacion-confirmo-la-condena-a-lazaro-baez-en-la-ruta-del-dinero-k","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/la-camara-federal-de-casacion-confirmo-la-condena-a-lazaro-baez-en-la-ruta-del-dinero-k\/","title":{"rendered":"La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n confirm\u00f3 la condena a L\u00e1zaro B\u00e1ez en la Ruta del Dinero K"},"content":{"rendered":"\n

La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la sentencia condenatoria en el caso de la Ruta del Dinero K, avalando lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4): L\u00e1zaro B\u00e1ez mont\u00f3 una estructura que permiti\u00f3 lavar 55 millones de d\u00f3lares entre 2010 y 2013. Esas maniobras se concretaron a trav\u00e9s de Austral Construcciones, la firma que recibi\u00f3 del Estado 51 licitaciones viales \"plagadas de irregularidades\" y que le vali\u00f3 a Cristina Kirchner su primera condena por corrupci\u00f3n.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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A la hora de revisar las condenas, con voto mayoritario y no un\u00e1nime, la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n redujo la pena del ex socio comercial de Cristina Kirchner, de 12 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este criterio produjo que las dem\u00e1s condenas tambi\u00e9n sean modificadas: Mart\u00edn B\u00e1ez, que ten\u00eda nueve a\u00f1os de c\u00e1rcel, qued\u00f3 condenado a seis a\u00f1os y medio. El menor de los hijos varones del empresario, Leandro, que ten\u00eda una pena de cinco a\u00f1os, termin\u00f3 condenado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. Las \u00fanicas dos absoluciones son para las hijas de L\u00e1zaro, Luciana y Melina B\u00e1ez, que en el juicio hab\u00edan sido condenadas a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/strong>Esta decisi\u00f3n no fue un\u00e1nime: el juez Javier Carbajo vot\u00f3 por sostener las penas dictadas por el Tribunal de juicio.<\/p>\n\n\n\n

Seis a\u00f1os de prisi\u00f3n deber\u00e1 afrontar el ex abogado de B\u00e1ez, Jorge Chueco, en tanto que a su ex contador, Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn, la pena se le redujo a cinco a\u00f1os. El \u00fanico imputado colaborador con el que cuenta este expediente, Leonardo Fari\u00f1a, tambi\u00e9n obtuvo una reducci\u00f3n de la condena dictada: por delante tiene tiene tres a\u00f1os y medios de c\u00e1rcel.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan se determin\u00f3 en este caso, el ex socio comercial de la vice fue el eslab\u00f3n esencial e indiscutible de una estructura que durante tres a\u00f1os (2010-2013) lav\u00f3 55 millones de d\u00f3lares. Nada se podr\u00eda haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de B\u00e1ez que inici\u00f3 su actividad en mayo de 2003, cuando N\u00e9stor Kirchner lleg\u00f3 a la Casa Rosada. Los fondos que proven\u00edan de la obra p\u00fablica vial que gan\u00f3 sistem\u00e1ticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, seg\u00fan conden\u00f3 el TOF 4.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al ponderar la utilizaci\u00f3n de Austral Construcciones y de la firma de taxis a\u00e9reos Top Air, la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n confirm\u00f3 el decomiso a ambas compa\u00f1\u00edas por una suma equivalente a los 300 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s, se confirm\u00f3 el decomiso de activos por un valor equivalente a 65 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En una extensa resoluci\u00f3n, los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y la jueza \u00c1ngela Ledesma, confirmaron que L\u00e1zaro B\u00e1ez junto a otras 16 personas se dedicaron durante tres a\u00f1os a lavar dinero. Ledesma y Borinsky consideraron que el delito precedente a trav\u00e9s del cual B\u00e1ez reuni\u00f3 los fondos ilegales que luego blanque\u00f3, fue la evasi\u00f3n fiscal. Su colega Carbajo, en cambio, sostuvo que el origen de ese dinero provino de evasi\u00f3n pero tambi\u00e9n de la corrupci\u00f3n en la obra p\u00fablica, tal como hab\u00edan firmado dos jueces del TOF 4.<\/p>\n\n\n\n

Para los jueces, \"qued\u00f3 acreditado que a trav\u00e9s de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que inclu\u00eda el empleo de sociedades 'pantalla' -eludiendo los controles fiscales-\", los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estas operaciones se estructuraron de la siguiente manera: en primer t\u00e9rmino se expatriaron los fondos \"por transacciones en distintos bancos internacionales\", en relaci\u00f3n a las cuentas abiertas en Suiza principalmente.<\/p>\n\n\n\n

La etapa final del circuito incluy\u00f3 una \"repatriaci\u00f3n por una operaci\u00f3n burs\u00e1til con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados\". Se us\u00f3 a Austral Construcciones para la compra de bonos y as\u00ed reingresar al circuito el dinero de origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

La suma investigada y que le signific\u00f3 al ex socio comercial de Cristina Kirchner su primera condena por lavado, asciende a 54.870.000 d\u00f3lares, <\/strong>\"coincidente dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por L\u00e1zaro B\u00e1ez\", consideraron los camaristas.<\/p>\n\n\n\n

El m\u00e1ximo tribunal penal constat\u00f3 que todos los acusados conformaron una estructura jur\u00eddica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, \"por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulaci\u00f3n en el mercado, fondos procedentes de delitos\".<\/p>\n\n\n\n

La finalidad de este circuito, resalt\u00f3 la Casaci\u00f3n, tuvo como objetivo \"cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito econ\u00f3mico formal bajo una apariencia l\u00edcita\". <\/strong>Esto se logr\u00f3 a trav\u00e9s del mecanismo llamado de \u201ccable\u201d o \u201ccompensaci\u00f3n\u201d; as\u00ed lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.<\/p>\n\n\n\n

Para esto fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una instituci\u00f3n intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permit\u00eda la compensaci\u00f3n de \"montos dinerarios de quienes pretend\u00edan transferir divisas hacia el exterior y de quienes quer\u00edan repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes\".<\/p>\n\n\n\n

En ese parte del entramado de lavado se utiliz\u00f3 la financiera SGI -la \"Rosadita\"- que fue conocida por las im\u00e1genes en las que, entre whiskys y cigarros, Mart\u00edn B\u00e1ez y otros ex socios de B\u00e1ez contaban cinco millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, la Sala IV dijo que \"se prob\u00f3 que el dinero as\u00ed depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales \u2013generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jur\u00eddicas, que los acusados luego circularon\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Finalmente el dinero se reuni\u00f3 en una cuenta a trav\u00e9s de la cual se adquirieron bonos de deuda p\u00fablica que posteriormente \"fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversi\u00f3n multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones\".<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, qued\u00f3 acreditado que el due\u00f1o del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulaci\u00f3n \"ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue L\u00e1zaro B\u00e1ez, quien se vali\u00f3 de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos il\u00edcitos de delitos tributarios\".<\/p>\n\n\n\n

El de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayor\u00eda, las sentencias acusatorias respondieron a la pena m\u00e1xima que corresponde al delito de blanqueo de activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo al confirmar la maniobra de blanqueo, en la que fue indispensable la utilizaci\u00f3n de la constructora que tuvo como \u00fanico cliente durante doce a\u00f1os al Estado, se redujo de doce a diez a\u00f1os la condena contra B\u00e1ez.<\/p>\n\n\n\n

Se conden\u00f3 a Mart\u00edn B\u00e1ez a la pena de nueve a\u00f1os; pero la Casaci\u00f3n redujo esta acusaci\u00f3n a seis a\u00f1os y medio, en tanto a su hermano Leandro que hab\u00eda sido condenado a la pena de cinco a\u00f1os, los camaristas le dieron tres a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n m\u00e1s leve y en suspenso hab\u00eda sido para las hijas del empresario: Melina y Luciana fueron sentenciadas a tres a\u00f1os. Sin embargo, los jueces Borinsky y Ledesma resolvieron absolverlas, al considerar que las condenas en contra de ambas \"no se dictaron con perspectiva de g\u00e9nero, en particular, al momento de efectuar la valoraci\u00f3n probatoria de los insuficientes elementos recabados en su contra\".<\/p>\n\n\n\n

Los dos magistrados, con la disidencia de Carbajo, se\u00f1alaron que las hijas de L\u00e1zaro B\u00e1ez \"no tuvieron ninguna intervenci\u00f3n en la maniobra principal y se destac\u00f3 que no tuvieron lugar en los negocios de la familia\".<\/p>\n\n\n\n

En contraposici\u00f3n con lo que dictamin\u00f3 el Tribunal de juicio, los dos camaristas indicaron que L\u00e1zaro B\u00e1ez le adjudic\u00f3 a sus hijas \"un rol marginal exclusivamente dirigido a cuidar de aspectos dom\u00e9sticos dentro de la familia pero sin injerencia en la actividad empresarial\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A este planteo le a\u00f1adieron un an\u00e1lisis \"con perspectiva de g\u00e9nero\", seg\u00fan consta en la resoluci\u00f3n. Los jueces Borinsky y Ledesma entendieron que esto \"se correspondi\u00f3 con par\u00e1metros estereotipados de lo que usualmente se adjudica a la mujer, por su condici\u00f3n de tal, como manifestaci\u00f3n de relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres\".<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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