{"id":363387,"date":"2022-11-23T09:09:12","date_gmt":"2022-11-23T12:09:12","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=363387"},"modified":"2022-11-23T09:10:11","modified_gmt":"2022-11-23T12:10:11","slug":"prision-preventiva-de-el-mexicano-acusado-de-ser-testaferro-del-secretario-de-los-kirchner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/prision-preventiva-de-el-mexicano-acusado-de-ser-testaferro-del-secretario-de-los-kirchner\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva para el mexicano acusado de ser testaferro del secretario de los Kirchner"},"content":{"rendered":"\n

Se trata de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo quiien fue titular de las sociedades con las que los parientes de Daniel Mu\u00f1oz compraron 40 hect\u00e1reas junto al mar en Turcos & Caicos, por US$ 30 millones<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El juez federal Juli\u00e1n Ercolini le dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva por lavado de dinero al abogado mexicano Isaac Esparza Hidalgo, recien extraditado <\/strong>desde M\u00e9xico, como testaferro del exsecretario de N\u00e9stor y Cristina Kirchner, el fallecido Daniel Mu\u00f1oz<\/strong>, ya que fue puesto como titular de sociedades que se utilizaron para adquirir por 30 millones de d\u00f3lares unas 40 hect\u00e1reas junto al mar en las paradis\u00edacas islas caribe\u00f1as de Turcos & Caicos, donde pensaban hacer un complejo hotelero de lujo.<\/p>\n\n\n\n

Esparza Hidalgo qued\u00f3 preso por no poder pagar su fianza por el delito de lavado de dinero<\/strong>, seg\u00fan la decisi\u00f3n judicial. El juez Ercolini, a lo largo de 80 carillas, explic\u00f3 como la fortuna de Daniel Mu\u00f1oz fue utilizada para realizar inversiones en la Argentina por centenares de millones de pesos y en el exterior por m\u00e1s de 70 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta causa es un desprendimiento del caso de los \u201ccuadernos de las coimas\u201d<\/strong>, donde el juez menciona que \u201cse logr\u00f3 acreditar la existencia de una organizaci\u00f3n criminal que desde las m\u00e1ximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Naci\u00f3n <\/strong>y del exministerio de Planificaci\u00f3n Federal, Inversi\u00f3n P\u00fablica y Servicios, en el per\u00edodo que va del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, dise\u00f1aron un mecanismo para recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse il\u00edcitamente y adem\u00e1s destinarlo a la comisi\u00f3n de otros delitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Mu\u00f1oz, dijo el juez, fue \u201cun engranaje clave en el circuito de acumulaci\u00f3n y traslado del dinero <\/strong>[en el caso de los cuadernos de las coimas] de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudaci\u00f3n de los fondos ilegales (se logr\u00f3 individualizar m\u00e1s de sesenta entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Mu\u00f1oz), su derivaci\u00f3n a los jefes y organizadores (incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales<\/strong> de la Agrupaci\u00f3n A\u00e9rea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano \u201cJorge Newbery\u201d de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de R\u00edo Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz) o la aplicaci\u00f3n de esos fondos a otras actividades delictivas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Una parte de esos fondos fue recibida por Mu\u00f1oz, que entre 2003 y 2009 ocup\u00f3 los cargos de secretario adjunto, secretario privado del presidente<\/strong> y luego asesor presidencial con jerarqu\u00eda de secretario durante los gobiernos de N\u00e9stor y Cristina Kirchner. Mu\u00f1oz falleci\u00f3 el 25 de mayo de 2016.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los fondos de Mu\u00f1oz, producto de la recolecci\u00f3n de las coimas, fueron invertidos en la Argentina y en el exterior<\/strong>. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, en la operatoria intervinieron la mujer de Mu\u00f1oz, Carolina Pochetti, sus allegados Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy y Carlos Cortez. Tambi\u00e9n son mencionados en la operatoria Carlos Gellert (hijo de la exdiputada kirchnerista Blanca Blanco e hijastro del exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta), Perla Puente Resendez, Ricardo Barreiro, Daniel Blanco, Stella Marys Blanco, Gustavo Dorf, Luis Gugino, Leonardo Llaneza, Rub\u00e9n Llaneza, el excontador de los Kirchner V\u00edctor Manzanares, Franco Mu\u00f1oz, Mar\u00eda Jes\u00fas Plo, Miguel \u00c1ngel Plo, Mauro Prof\u00e9tico, Alejandrina Pochetti, Pablo Raies, Roberto Sosa y Federico Zapucich, seg\u00fan escribi\u00f3 Ercolini.<\/p>\n\n\n\n

El juez lo acusa de intervenir en la constituci\u00f3n de empresas y la compra de bienes<\/strong>. El cap\u00edtulo que aborda en detalle el juez es el de las inversiones extranjeras que se dieron en dos etapas: primero crearon sociedades en los Estados Unidos y en las Islas V\u00edrgenes con el fin de ocultar el origen il\u00edcito del dinero y habr\u00edan comprado al menos diecis\u00e9is inmuebles, 14 en Miami y dos en Nueva York.<\/p>\n\n\n\n

Entre los pisos en Miami hay una propiedad de 12 millones de d\u00f3lares, otro departamento en un condominio por casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares; otro de 3,8 millones d\u00f3lares y uno de 10,7 millones de d\u00f3lares. Compraron edificios, departamentos, locales comerciales y hasta dos unidades del Plaza Hotel de Nueva York, en la 5ta Avenida: la unidad 1608, por la que se pagaron el 22 de septiembre de 2010 1.850.000 d\u00f3lares; y la unidad 607, que cost\u00f3 13.050.000 d\u00f3lares. Todas las propiedades sumaban unos 70 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La segunda etapa de la operatoria se inici\u00f3 en 2015 y 2016, cuando estall\u00f3 el caso de Panam\u00e1 Papers y se supo quienes estaban detr\u00e1s de las empresas con cuentas offshore.<\/strong> La organizaci\u00f3n decidi\u00f3 mudar sus negocios al Caribe, para construir un complejo de lujo junto al mar en Turcos & Caicos, que iba a ser parte de la cadena Six Senses Resort. Solo por los terrenos se pagaron 30 millones de d\u00f3lares, aunque el negocio era de 500 millones de d\u00f3lares una vez concluido, dijo un involucrado en el caso.<\/p>\n\n\n\n

Se desarmaron las sociedades americanas, se vendieron los inmuebles y el dinero se recondujo a diferentes cuentas en distintas jurisdicciones en el exterior.<\/strong> La maniobra se aceler\u00f3 tras la muerte de Mu\u00f1oz, en mayo de 2016.<\/p>\n\n\n\n

Fue entonces que se incorporaron a la operatoria Jorge Isidro Baltazar Bounine, otro de los secretarios de los Kirchner; Juan Manuel Caampillo, exsecretario de Hacienda de Santa Cruz; Miguel \u00c1ngel Plo y los abogados extranjeros Charles Simon Sefaty, Jorge de la Hoz, Peter Karam, Robert D\u2019Aniello y Sean Lawrence Sullivan.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

All\u00ed ingres\u00f3 tambi\u00e9n el mexicano Esparza Hildalgo<\/strong>, conocido de Gellert, uno de los allegados a la familia de Mu\u00f1oz. Colocaron a su nombre las sociedades controlantes que ten\u00edan en el exterior, Gold Black LTD y Old Wolf LTD, y dos sociedades de Turcos & Caicos: Marble Hill LTD y Woodhaven LTD. Le transfirieron las acciones de Pochetti y de Puente Resendez.<\/p>\n\n\n\n

Como no pod\u00eda justificar sus bienes para tener esas sociedades, fue designado como \u201ctrustee\u201d para dirigir los negocios de Marble Hill y Woodhaven LTD en Turcos & Caicos<\/strong>, aprovechando su condici\u00f3n de abogado. De all\u00ed que el paquete accionario de las dos \u00faltimas sociedades pasara a Esparza no como due\u00f1o, sino \u201cin trust\u201d, pese a que en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas estaba registrado como propietario de las firmas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El objetivo del plan de inversi\u00f3n en la isla era la creaci\u00f3n de un complejo tur\u00edstico, inmobiliario y hotelero, que deb\u00eda tener la aprobaci\u00f3n del gobierno local <\/strong>pues se trataba de un \u00e1rea protegida. Las gestiones para la concreci\u00f3n del proyecto fueron encomendadas a Sean Lawrence Sullivan, quien fue recomendado por el abogado Karam y con quien Carolina Pochetti se reuni\u00f3 en Miami.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, Esparza Hidalgo compr\u00f3 las parcelas que eran cuatro terrenos de diez hect\u00e1reas de superficie cada uno para la construcci\u00f3n del complejo.<\/strong> Las parcelas era de una sociedad controlada por Sullivan.<\/p>\n\n\n\n

El juez dijo que la figura de Esparza Hildalgo y su rol en la aplicaci\u00f3n en el Caribe de los fondos que provinieron de la liquidaci\u00f3n del patrimonio de Daniel Mu\u00f1oz en Estados Unidos fue primeramente se\u00f1alada por los \u201carrepentidos\u201d Carolina Pochetti y Carlos Gellert.<\/p>\n\n\n\n

Parte del dinero proveniente de maniobras delictivas perpetradas por la asociaci\u00f3n il\u00edcita y que fue recibido por Mu\u00f1oz, se puso en circulaci\u00f3n en el mercado, con el fin de aparentar un origen l\u00edcito. <\/strong>Esas operaciones y la asociaci\u00f3n que las desarroll\u00f3 son el objeto de esta causa. A Esparza Hildago se le atribuyen las maniobras consistentes en la constituci\u00f3n de sociedades, la compraventa de inmuebles y la aplicaci\u00f3n de inversiones en el exterior del pa\u00eds, previa exteriorizaci\u00f3n de fondos y colocaci\u00f3n de activos a nombre de testaferros. \u201cTodo ello, a fin de dificultar la individualizaci\u00f3n del dinero il\u00edcito de Mu\u00f1oz aplicado a todas esas inversiones y ocultar su verdadero origen, dot\u00e1ndolo superficialmente de apariencia l\u00edcita\u201d, ecribi\u00f3 Ercolini.<\/p>\n\n\n\n

El objeto del delito, entonces, es el dinero originado del esquema de recaudaci\u00f3n ilegal comandado desde el Poder Ejecutivo Nacional y en particular del Ministerio de Planificaci\u00f3n <\/strong>entre los a\u00f1os 2003 y 2015.<\/p>\n\n\n\n

Buena parte de los 70 millones de d\u00f3lares de Mu\u00f1oz se perdi\u00f3 y no se sabe nada de \u00e9l. <\/strong>Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirti\u00f3 en las parcelas de Turco & Caicos, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se congel\u00f3 solo una de las cuatro parcelas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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