{"id":326441,"date":"2022-01-25T10:28:49","date_gmt":"2022-01-25T13:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=326441"},"modified":"2022-01-25T10:28:54","modified_gmt":"2022-01-25T13:28:54","slug":"estafas-piramidales-con-criptomonedas-el-bcra-pide-investigar-a-otras-dos-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/estafas-piramidales-con-criptomonedas-el-bcra-pide-investigar-a-otras-dos-financieras\/","title":{"rendered":"Estafas piramidales con criptomonedas: el BCRA pide investigar a otras dos financieras"},"content":{"rendered":"\n

Por lo menos dos financieras que proponen ganancias extraordinarias con criptomonedas est\u00e1n en la mira del Banco Central. El organismo le pidi\u00f3 a la Procelac (Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos) que investigue a Adhemar Capital SRL y a su fundador Edgar Adhemar Bacchiani, acusado de promover una estafa piramidal en Catamarca. Tambi\u00e9n elev\u00f3 una denuncia contra la firma Finantech SRL que opera en La Rioja.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Estafas<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Seg\u00fan pudo saber Clar\u00edn se trata de dos proyectos que fueron denunciados en primera instancia por los gobernadores de ambas provincias.<\/strong> Hay varias investigaciones en curso, y el BCRA podr\u00eda elevar nuevas demandas en los pr\u00f3ximos d\u00edas. <\/p>\n\n\n\n

En el caso riojano,y seg\u00fan se detalla en el escrito presentado ante la justicia, la actuaci\u00f3n de la autoridad monetaria comenz\u00f3 en septiembre pasado, a pedido del Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, <\/strong>que expres\u00f3 \"la profunda preocupaci\u00f3n que nos genera que este tipo de empresas no bancarias cuyo objetivo es la captaci\u00f3n de recursos por parte de los ciudadanos\". Esta firma promete ganancias del 18% mensual. Un 216% por a\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Miembros del organismo le solicitaron a los fundadores de la empresa la documentaci\u00f3n que respalde estas promesas de inversi\u00f3n y establecieron que los pagos mensuales de \"intereses\" se hac\u00edan con la misma plata que los socios hab\u00edan invertido<\/strong>. O sea, que al momento de devolver el capital invertido, la empresa podr\u00eda no contar con los fondos suficientes.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, indicaron en el escrito los funcionarios del BCRA, esta firma realiza \"captaci\u00f3n de fondos\" sin tener la debida autorizaci\u00f3n oficial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En tanto, el Central le pidi\u00f3 a la Procelac que investigue las actividades del \u201ctrader\u201d Edgar Adhemar Bacchiani, titular de la financiera \u201cAdhemar Capital SRL\u201d<\/strong>, que opera en la capital catamarque\u00f1a. Al igual que en el caso riojano, fue la gobernaci\u00f3n de Catamarca la que le solicit\u00f3 al BCRA que interviniese ya que mientras la empresa les ofrece ganancias extraordinarias a los ciudadanos de esta provincia, muchos se endeudan para poder \"invertir\".<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa operatoria que ofrecer\u00edan las empresas consiste en invitar a invertir, de manera individual o en formato de pozos entre m\u00e1s de un cliente, pesos o d\u00f3lares<\/strong> estadounidenses en plazos m\u00ednimos que var\u00edan de tres a seis meses con una rentabilidad aproximada de 20% mensual, incluso en d\u00f3lares\u201d, detalla el escrito.<\/p>\n\n\n\n

\"Esta elevada promesa de rentabilidad gener\u00f3 que muchas personas en nuestra Provincia accedieran a cr\u00e9ditos bancarios o incluso vendieran bienes <\/strong>de su propiedad a efectos de ser invertidos en las empresas mencionadas. Por otra parte, se afect\u00f3 el nivel de actividad econ\u00f3mica de la Provincia ya que ning\u00fan negocio o emprendimiento genera el nivel de ganancia que prometen<\/strong> las compa\u00f1\u00edas en cuesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En este caso, el Central acus\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de u hacer \"un abuso en el uso autorizado de los fondos que le han sido confiados\u201d. El delito est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 173, inciso 7, del C\u00f3digo Penal. Edgar Adhemar Bacchiani tiene poco m\u00e1s de 18 mil seguidores en Instagram y su firma ya desembarc\u00f3 en otras provincias, como C\u00f3rdoba y Mendoza.<\/p>\n\n\n\n

En sus redes sociales, el trader acusado retruc\u00f3: \"Siempre le pegan a los que generan. <\/strong>El BCRA tiene problemas de fondos y ya ver\u00e1n por qu\u00e9\", e hizo referencia al reciente cruce entre el organismo y el gigante Mercado Pago por los saldos de las billeteras virtuales. Tambi\u00e9n se quej\u00f3 de la elevada tasa de inflaci\u00f3n e inst\u00f3 a sacar el dinero de los bancos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso Zoe<\/h2>\n\n\n\n

Otra firma que est\u00e1 en la mira de la opini\u00f3n p\u00fablica y de varios reguladores es Generaci\u00f3n Zoe. La semana pasada, la ONG Bitcoin Argentina por la posible comisi\u00f3n de los delitos de estafa<\/strong>, captaci\u00f3n de ahorro p\u00fablico no autorizado y manipulaci\u00f3n del mercado.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de la primera denuncia judicial realizada contra el holding encabezado por Leonardo Cositorto, cuya actividad ya fue cuestionada por la CNV argentina y por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de Paraguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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