Luego de las confesiones de Leonardo Fari\u00f1a y Federico Elaskar revelando detalles del presunto lavado de dinero del empresario, firmas vinculadas a la empresa madre del santacruce\u00f1o iniciaron una carrera contrarreloj para adquirir casas y terrenos en los Estados Unidos, adem\u00e1s de repatriar activos en Suiza<\/p>\n
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Cuando los profesionales allegados a L\u00e1zaro B\u00e1ez se enteraron del los aceitados contactos de Elaskar y Fari\u00f1a con la producci\u00f3n de Periodismo Para Todos, la sorpresa seguramente debe haber durado muy poco, para darle lugar a los r\u00e1pidos reflejos financieros que quedaron expuestos en los sucesivos d\u00edas siguientes, en los que abundaron tambi\u00e9n viajes y visitas a Uruguay, Panam\u00e1, Estados Unidos, las islas Seychelles y Suiza.<\/p>\n
La mete\u00f3rica carrera contrarreloj para repatriar parte de los fondos que por ese entonces estaban en Suiza, m\u00e1s precisamente en manos de Helvetic Services Group, qued\u00f3 plasmada en el dictamen del fiscal Campagnoli, el cual demostr\u00f3 milim\u00e9tricamente los movimientos burs\u00e1tiles que terminaron convirtiendo los bonos iniciales, en aproximadamente 208 millones de pesos, depositados en una cuenta bancaria de Austral Construcciones.<\/p>\n
Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, la estructura financiera que comprende a Helvetic, Austral Construcciones y a las firmas burs\u00e1tiles Financial Net, Mariva, Facimex y Global Equity, bailaron al son de una melod\u00eda de movimientos r\u00e1pidos, acompasados y con la ayuda de alg\u00fan agente del Mercado de Valores de Rosario, como escenario de fondo.<\/p>\n
En ese contexto retornaron los bonos de la deuda argentina que estaban en manos de Helvetic, canalizados por Financial Net, qui\u00e9n pag\u00f3 por ellos a la pol\u00e9mica compa\u00f1\u00eda suiza con varios cheques nominados, luego endosados por Jorge Chueco y finalmente depositados en las arcas de Austral Construcciones.<\/p>\n
Es de suponer, desliza el fiscal, que el objetivo final era camuflar, maquillar o atenuar lo mejor posible el inminente protagonismo que iban a adquirir semanas despu\u00e9s las estruendosas declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a ante las c\u00e1maras de Periodismo Para Todos. De alguna manera los allegados a B\u00e1ez estaban al tanto de estos contactos y por ello la intensidad del flujo monetario hasta pocos d\u00edas antes de la primera emisi\u00f3n del programa de Canal 13, a mediados de abril del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Paralelo a estos movimientos tambi\u00e9n despiertan curiosidad y cobran notoriedad el frenes\u00ed con el que los principales directores de Financial Net fueron adquiriendo propiedades en Florida, Estados Unidos. Recientemente la ATF (American Task Force) public\u00f3 una nota, luego de la videoconferencia dada por su presidente, Robert Shapiro, en donde inform\u00f3 la supuesta trazabilidad de los movimientos de dinero que tienen al empresario patag\u00f3nico como protagonista, con el fin de revelar nuevos datos de esta ruta.<\/p>\n
All\u00ed se mencionan algunas compa\u00f1\u00edas se\u00f1aladas en un compulsivo raid inmobiliario, en cuyos directorios figuran las caras visibles de Financial Net: Carlos Mocorrea, Eduardo Mazza y Miguel Guido Arndt, tambi\u00e9n conocido como Michael Arndt, quienes seg\u00fan Shapiro, no tuvieron antes ninguna incidencia inmobiliaria de importancia en aquel estado, lo que hace sospechar que las sociedades fueron creadas exclusivamente para canalizar estas adquisiciones.<\/p>\n
Mocorrea fue accionista de Racing Club, acompa\u00f1ando a Fernando Mar\u00edn en Blanquiceleste SA. Tambi\u00e9n aparentemente opera en el mercado uruguayo a trav\u00e9s de Del Este Agente de Valores SA, compa\u00f1\u00eda burs\u00e1til que cuenta con dos accionistas (Zaminder SA y Nipresol SA) y cuyas cabezas visibles son Jos\u00e9 Ferm\u00edn Larralde y Mario Franceschini Solari. \u00c9ste \u00faltimo es quien figura como director actual de Edgewater Condo LLC, una de las compa\u00f1\u00edas en las que figura Mocorrea en Estados Unidos, se\u00f1alada en la adquisici\u00f3n de propiedades.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Del Este Valores tambi\u00e9n tiene su r\u00e9plica en Panam\u00e1, llamada Del Este Panam\u00e1 Casa de Valores SA, en donde Larralde figura en el directorio junto a Mocorrea, Mazza y Arndt. Esta compa\u00f1\u00eda fue creada con un capital de u$ 300 mil, el 7 de marzo de 2013, en correlativa temporalidad con los movimientos inmobiliarios y financieros de esta trama. Un a\u00f1o despu\u00e9s, en marzo de 2014, aumenta su capital a u$ 400 mil. En aquel pa\u00eds centroamericano los tres ejecutivos de Financial Net tambi\u00e9n dirigen la compa\u00f1\u00eda Legend Enterprises Int. Inc desde 2007.<\/p>\n
Extra\u00f1amente, Jos\u00e9 Ferm\u00edn Larralde figura inscripto ante la AFIP como Trabajador Aut\u00f3nomo con ingresos hasta $15.000, aunque, am\u00e9n de figuran en dos compa\u00f1\u00edas radicadas en para\u00edsos fiscales, tambi\u00e9n en Argentina es un hombre asociado, mediante el empresario F\u00e9lix Lanusse, a varias compa\u00f1\u00edas agr\u00edcolas de importante capital econ\u00f3mico.<\/p>\n
Infobae accedi\u00f3 a la totalidad de los documentos que revelan esta marat\u00f3n inmobiliaria que tuvo lugar en la costa este de Estados Unidos. Toda la informaci\u00f3n plasmada en documentos de car\u00e1cter oficial con los nombres de las sociedades, los representantes y apoderados, los condominios y las compa\u00f1\u00edas que vendieron dichas propiedades, entre las cuales hay varios argentinos.<\/p>\n
Carlos Mocorrea adquiri\u00f3 seis propiedades a trav\u00e9s de dos compa\u00f1\u00edas ligadas al empresario, y registradas en el estado de Florida. Una de ellas es Emerald White York LLC, creada el 30 de enero de 2013 y con la cual adquiri\u00f3:
\n1- Unidad 102 de Yorktown Condominium. Lo compra el 14 de febrero de 2013 en u$ 105 mil a la compa\u00f1\u00eda Florida Foreclosure Group LLC, registrada en Miami y dirigida por Howard Steinberg e Ilia Mogilevsky.
\n2- Unidad 304 de Whitehall Condominiums, en Palm Beach. Lo compra el 21 de febrero de 2013, por un valor de u$ 110 mil, a Palm Beach Financial Solutions LLC, compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n pertenece a Steinberg & Mogilevsky.
\n3- Unidad 105 de Emerald Isle at Laguna Lake Condominium. La adquiere el 28 de febrero de 2013 a un valor de u$ 80 mil a Maxim Real Estate Holdings LLC, compa\u00f1\u00eda registrada en Miami y dirigida por Ilia, Sof\u00eda y Natalia Mogilevsky.<\/p>\n
La otra compa\u00f1\u00eda en la que figura Mocorrea es Edgewater Condo LLC, creada el 3 de mayo de 2013 y con la cual, semanas despu\u00e9s de las revelaciones de Elaskar y Fari\u00f1a, adquiere las siguientes propiedades:
\n1- Unidades 509 y 609 en Edgewaters Lofts Condominium. Se los compra el 20 de mayo de 2013 a Tie 2009 Investments LLC, compa\u00f1\u00eda registrada en Miami, cuyos titulares son Fernando, Alicia, Marcos y Alejandro Atar, a trav\u00e9s de AR Real Estate Developments INC, compa\u00f1\u00eda registrada en Delaware en enero de 2013. La familia Atar es la desarrolladora de las famosas puertas Pent\u00e1gono. Mocorrea adquiere la unidad 509 por un valor de u$ 223 mil y la unidad 609 por u$ 233 mil.
\n2- 23 de Mayo de 2013: PH 04 en Edgewaters Lofts Condominium. Se lo compra a Blue Max Holding LLC, una compa\u00f1\u00eda registrada en Delaware en 2009, cuyo Manager es el piloto argentino Fernando Ezequiel Pigoni, titular de Credipaz SA y de la concesionaria Toyota del Pilar.<\/p>\n
Por su parte, Miguel Guido Arndt canaliza sus compras a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda Marsh Harbor Investments LLC, creada el 30 de enero de 2013 y con la cual adquiere en un mismo d\u00eda, 6 de marzo de 2013, tres propiedades:
\n1- Lote 6 - Block 12, en Marsh Harbour, Palm Beach. Lo adquiere en u$ 110 mil a Palm Beach Financial Solutions LLC.
\n2- Lote 2 - Block 15 de Marsh Harbour, Palm Meach. Lo adquiere en u$ 110 mil a Palm Beach Financial Solutions LLC.
\n3- Lote 2 - Block 23 de Marsh Harbour, Palm Meach. Lo adquiere en u$ 110 mil a Palm Beach Financial Solutions LLC.<\/p>\n
Y finalmente Eduardo Mazza hace lo propio tambi\u00e9n quedandos\u00e9, a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda St. Andrews Venture LLC, creada tambi\u00e9n el 30 de enero de 2013, con 3 propiedades algunas semanas despu\u00e9s, el 21 de Febrero de 2013:
\n1- Unidad 54H en St. Andrews Palm Beach Condominium III. Lo compra en U$ 80 mil a Palm Beach Financial Solutions LLC.
\n2- Unidad 54N en St. Andrews Palm Beach Condominium III. Lo compra en U$ 80 mil a Palm Beach Financial Solutions LLC
\n3- Unidad 54P en St. Andrews Palm Beach Condominium III. Lo compra en U$ 90 mil a Florida Foreclosure Group LLC.<\/p>\n
Ser\u00e1 la Justicia, en todo caso, la encargada de determinar si efectivamente son genuinos y declarados los fondos con los que fueron adquiridas estas propiedades en Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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