Actu\u00f3 a trav\u00e9s de una red integrada por tres empresas de Bah\u00eda Blanca; la AFIP debi\u00f3 relevar a toda su filial local por las anomal\u00edas<\/p>\n
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BAH\u00cdA BLANCA.- L\u00e1zaro B\u00e1ez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utiliz\u00f3 facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. As\u00ed surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos .<\/p>\n
La facturaci\u00f3n falsa le permiti\u00f3 a B\u00e1ez reducir los impuestos que pag\u00f3 durante los \u00faltimos a\u00f1os a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), que concentr\u00f3 sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas ap\u00f3crifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.<\/p>\n
El descubrimiento de la multimillonaria evasi\u00f3n tributaria sacudi\u00f3 la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigaci\u00f3n, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emiti\u00f3 la disposici\u00f3n 299\/12 que la redujo a \"agencia\", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro d\u00edas despu\u00e9s desplaz\u00f3 a las autoridades locales y desarticul\u00f3 su \u00e1rea de Fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
La facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa que benefici\u00f3 a B\u00e1ez se apoy\u00f3 en por lo menos tres conjuntos de compa\u00f1\u00edas de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades an\u00f3nimas -Calvento, Grupo Penta y C\u00eda., y Terrafari-, con una facturaci\u00f3n irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podr\u00eda ser m\u00e1s elevada.<\/p>\n
El segundo pelot\u00f3n de facturas truchas corresponde a una empresa real, pero que factur\u00f3 servicios jam\u00e1s prestados o que infl\u00f3 sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patag\u00f3nica Argentina SA, de la familia Ferreyra.<\/p>\n
S\u00f3lo durante 2009, esa empresa constructora le factur\u00f3 $ 13 millones a Austral Construcciones, seg\u00fan consta en el libro IVA Compras de la firma de B\u00e1ez, cuya copia obtuvo LA NACION y cuya autenticidad confirm\u00f3 el propio B\u00e1ez en diciembre pasado cuando este diario revel\u00f3 la compra de m\u00e1s de 1100 habitaciones por mes, durante a\u00f1os, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.<\/p>\n
ADMITEN IRREGULARIDADES<\/strong><\/p>\n Consultado uno de los due\u00f1os de la Constructora Patag\u00f3nica, Antonio Ferreyra, primero neg\u00f3 todo problema fiscal. Luego, ante las repreguntas espec\u00edficas corrigi\u00f3 sus dichos y admiti\u00f3 problemas tributarios, aunque responsabiliz\u00f3 al Grupo Penta, de los Ficcadenti.<\/p>\n \"Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situaci\u00f3n\", dijo Ferreyra. Tambi\u00e9n defendi\u00f3 su facturaci\u00f3n a Austral. \"B\u00e1ez nos tiene demorados pagos, pero no por problemas con nuestras facturas.\"<\/p>\n Sin embargo, \u00a0Constructora Patag\u00f3nica afront\u00f3 una investigaci\u00f3n de la AFIP, tanto por las facturas que recibi\u00f3 como por las que libr\u00f3, mientras que se acogi\u00f3 a un plan de 120 cuotas para regularizar las facturas emitidas.<\/p>\n A estos grupos de empresas de los Ferreyra y los Ficcadenti\u00a0se\u00a0procur\u00f3 consultarlos, pero no respondieron las llamadas-, se sum\u00f3 un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bah\u00eda Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz.<\/p>\n La trama de Iberoamericana incluye tambi\u00e9n a un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emiti\u00f3 facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotr\u00e1fico, mientras que tambi\u00e9n afronta acusaciones por presunta evasi\u00f3n y lavado.<\/p>\n D\u00edas atr\u00e1s, la C\u00e1mara Federal de Bah\u00eda Blanca confirm\u00f3 su procesamiento como jefe de una supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal, por la que deber\u00eda pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil. Para la AFIP, que destac\u00f3 su rol de querellante en esa investigaci\u00f3n penal, s\u00f3lo su grupo habr\u00eda evadido $ 40 millones, con facturas que reparti\u00f3 entre \"al menos 190 [empresas] usuarias\".<\/p>\n Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslab\u00f3n clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un pu\u00f1ado de profesionales que se encarg\u00f3 de defender a Suris ante la AFIP y de afinar los n\u00fameros de Penta para un pol\u00e9mico plan de pagos.<\/p>\n La regularizaci\u00f3n tributaria del Grupo Penta tiene m\u00faltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibi\u00f3 de Austral Construcciones y cambi\u00f3 en Crediba, una conocida financiera local.<\/p>\n lanacion obtuvo copias de m\u00e1s de una docena de esos cheques, todos fechados el 23 de marzo de 2011. Todos tienen varios rasgos en com\u00fan. Son correlativos -del 11466620 en adelante-, se emitieron desde una cuenta de Austral Construcciones en la sucursal de R\u00edo Gallegos del Banco Naci\u00f3n, son por $ 100.000 cada uno y aparecen firmados por Bustos y \"Emilio C. Martin\" como sus apoderados.<\/p>\n Con \u00e9sos y otros cheques, Austral Construcciones cancel\u00f3 servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios. Por ejemplo, el que el Grupo Penta declar\u00f3 en su factura 001-00000429, por el movimiento de \"terrapl\u00e9n Ruta N\u00b0 39\", con \"compactaci\u00f3n especial\" por poco m\u00e1s de $ 1,4 millones.<\/p>\n LA NACION consult\u00f3 a los voceros de B\u00e1ez sobre toda la operatoria, pero declinaron hacer comentarios hasta ver publicada la investigaci\u00f3n.<\/p>\n LLEGAR A DICIEMBRE<\/strong><\/p>\n A la luz de los antecedentes, sin embargo, Bah\u00eda Blanca no aparece como una ciudad escogida al azar por B\u00e1ez. La primera gran investigaci\u00f3n tributaria en su contra, tambi\u00e9n se inici\u00f3 en esta ciudad, tambi\u00e9n por facturas truchas, para otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA.<\/p>\n Aquella pesquisa comenz\u00f3 cuando los sabuesos locales de la AFIP detectaron inconsistencias en la facturaci\u00f3n de El Corral\u00f3n, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcci\u00f3n, bajo la jurisdicci\u00f3n bahiense.<\/p>\n Pero a medida que comenz\u00f3 a crecer, con m\u00e1s empresas involucradas y m\u00e1s facturas truchas, hasta rondar los $ 400 millones, la investigaci\u00f3n se remiti\u00f3 a Comodoro Rivadavia, con jurisdicci\u00f3n sobre Gotti Hermanos por su domicilio fiscal. Hasta que en 2008 provoc\u00f3 la ca\u00edda del jefe local, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.<\/p>\n Esta vez, la pesquisa qued\u00f3 en Bah\u00eda Blanca, pas\u00f3 por Mar del Plata, y volvi\u00f3 herida de muerte a Bah\u00eda Blanca, donde de inmediato Bustos y los expertos contables buscaron ordenar todos los papeles.<\/p>\n Para eso, buscaron regularizar el cuadro fiscal del Grupo Penta, que inform\u00f3 que hab\u00eda \"extraviado\" toda su informaci\u00f3n contable. Ante ese cuadro, la AFIP avanz\u00f3 con un plan de pagos por un monto parcial y sin cumplir con todos los requisitos.<\/p>\n Primero, se intent\u00f3 con un plan de 120 cuotas fijas de $ 129.000 cada una. Pero se cay\u00f3 por falta de pagos. No pagaron ni la segunda cuota. Y entonces volvieron a la carga con otro plan, de 24 cuotas.<\/p>\n Esa \u00faltima oportunidad para el Grupo Penta de ingresar a un plan de la AFIP venci\u00f3 el 26 del mes pasado. Sus contadores lo registraron con el n\u00famero tentativo H198496, seg\u00fan surge del formulario de inscripci\u00f3n.<\/p>\n Pero para que esa oportunidad se concretara se requiri\u00f3 que alguien transportara m\u00e1s de medio mill\u00f3n en efectivo hasta esta ciudad. Bustos, uno de los Ficcadenti y dos profesionales se encargaron de los detalles.<\/p>\n Mientras cerraban esos detalles, Bustos repiti\u00f3 un cr\u00edptico latiguillo que jam\u00e1s explic\u00f3. Insisti\u00f3 una y otra vez: \"Hay que llegar a diciembre\".<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Actu\u00f3 a trav\u00e9s de una red integrada por tres empresas de Bah\u00eda Blanca; la AFIP debi\u00f3 relevar a toda su filial local por las anomal\u00edas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1679,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_stopmodifiedupdate":false,"_modified_date":"","inline_featured_image":false,"spay_email":"","jetpack_publicize_message":""},"categories":[5],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/lazaro-facturas.jpg","jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1678"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1680,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1678\/revisions\/1680"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}