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\u201cNo s\u00e9 cuanto tiempo duro vivo en la c\u00e1rcel\u201d. En octubre de 2017, en su af\u00e1n por despegarse de Hugo Moyano, Patricio Farcuh, presidente de OCA, lleg\u00f3 a decir que si llegaba a ir preso por la deuda de $3.400 millones que a\u00fan reclama la AFIP, su vida corr\u00eda peligro. En el audio, publicado por la revista Noticias, no mencion\u00f3 el por qu\u00e9, pero se asegur\u00f3 de no dejar dudas de a qui\u00e9n se refer\u00eda. Sin embargo, pese a que dice estar enfrentado al camionero, los lazos entre ambos cada vez quedan m\u00e1s en evidencia: la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) aport\u00f3 a la Justicia el detalle de transferencias millonarias que la empresa postal que dirige el misterioso empresario realiz\u00f3 a una firma vinculada al l\u00edder gremial.<\/p>\n
En el informe, la UIF advierte sobre una operaci\u00f3n \u201csospechosa\u201d y se\u00f1ala fondos por $7.393.874,58 que, a trav\u00e9s de cheques endosados por la Organizaci\u00f3n Coordinadora Argentina SRL, ingresaron a una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Franc\u00e9s, entre julio y octubre de 2017. Es decir, justo en la misma fecha que la empresa postal privada atravesaba su peor crisis financiera y cuando Farcuh dec\u00eda no tener nada que ver con Moyano y con lo que hab\u00eda ocurrido entre julio de 2016 y marzo de 2017, per\u00edodo en el que -seg\u00fan denunci\u00f3- le usurparon la empresa.<\/p>\n
Este dato no pasa inadvertido para el organismo que dirige Mariano Federici: \u201cT\u00e9ngase presente que OCA SRL atraves\u00f3 serias dificultades financieras que atentaron contra su continuidad, por lo cual resulta llamativo el monto de los cheques endosados por la firma\u201d, subraya en el informe.<\/p>\n
Es que Dixey SA es una empresa textil que est\u00e1 estrechamente vinculada a Moyano. A saber: es presidida por los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet; y su c\u00f3nyuge, Liliana Zulet, es directora suplente.<\/p>\n
La informaci\u00f3n aportada por la UIF puede ser clave en el marco de la causa en la que el juez Claudio Bonadio investiga a Moyano por presunto fraude a Camioneros y lavado de dinero. Es que si bien la UIF ya hab\u00eda advertido por operaciones sospechosas de Dixey SA con el gremio de camioneros; y tambi\u00e9n de transferencias cruzadas entre el sindicato y OCA, es la primera vez que detecta giros directos desde la postal privada del Grupo RHUO hacia firmas de la familia Moyano. En consecuencia, pide investigar \"la justificaci\u00f3n de tales movimientos de fondos\" y para \"establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operaci\u00f3n comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturaci\u00f3n\").<\/p>\n
No obstante, concluye que \u201clo expuesto aporta mayores indicios que permitir\u00edan dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto, de ambas empresas\u201d.<\/p>\n
En criollo: la UIF sospecha que los v\u00ednculos de Moyano con OCA van m\u00e1s all\u00e1 que la conveniencia de tener en su gremio a los 7.000 empleados que trabajan en la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Alimenta esta hip\u00f3tesis otro dato que surge del mismo informe. Dixey SA trabaj\u00f3 casi exclusivamente con Camioneros y OCA, al menos durante ese per\u00edodo: sobre una muestra que tom\u00f3 la UIF de $56.733.070,99, que representa el 90% de lo que se acredit\u00f3 en la cuenta de la firma, casi la totalidad de los fondos se originaron de \u201corganizaciones sindicales presididas por Hugo y Pablo Moyano o sociedades del grupo Camioneros\u201d, que aportaron el 83%; y OCA, cuyas transferencias por un monto global de m\u00e1s de $7 millones representaron el 13,03%.<\/p>\n
Por otro lado, la UIF recuerda que desde el Grupo Rhuo de Farcuh, que controla OCA, se \"efectu\u00f3 diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atl\u00e9tico Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultar\u00eda razonable atento a que la firma atravesar\u00eda serias dificultades financieras y fiscales, que atentar\u00edan incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados\".<\/p>\n
Entre la documentaci\u00f3n que aport\u00f3, la UIF apunta tambi\u00e9n que en Aconra Construcciones, que tambi\u00e9n integran los hijastros de Moyano (Salerno es vicepresidenta y Noriega Zulet, director suplente), habr\u00eda ocurrido una operatoria similar: de una muestra de $68.685.064,59, que representa el 60% de los fondos que ingresaron a una cuenta de la firma entre febrero y julio de 2017, \"la totalidad corresponde a fondos provenientes del grupo econ\u00f3mico del sindicato\". Es decir, otra empresa de los Moyano a medida de las necesidades del gremio que conducen los Moyano.<\/p>\n
La nueva revelaci\u00f3n de la UIF puede tambi\u00e9n tener impacto en la causa que, tras una denuncia de la Procelac, se tramita ante el Juzgado en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscal\u00eda N\u00ba8 de Alicia Sustaita. All\u00ed se investiga al sindicato de Moyano y a OCA por presunta evasi\u00f3n impositiva masiva y un presunto lavado de dinero, con compras de inmuebles y transferencias cruzadas por m\u00e1s de $100 millones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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