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Los inmensas usinas de facturas ap\u00f3crifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasi\u00f3n y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra pr\u00f3fugo.<\/p>\n
La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan, a partir de una denuncia de la AFIP , a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa, un sistema que posibilit\u00f3 la evasi\u00f3n de miles de contribuyentes. Con el cotejo de los CUIT falsos, entre los usuarios de esas facturas encontraron decenas de empresas y sindicatos de todo el pa\u00eds.<\/p>\n
Seg\u00fan se pudo conocer, a fines del a\u00f1o pasado se multiplicaron los allanamientos en los sindicatos. Hubo operativos en al menos diez gremios, entre ellos, las entidades de los popes sindicales: el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype) conducido por Carlos Acu\u00f1a, la Uni\u00f3n de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastron\u00f3micos (Uthgra), de Luis Barrionuevo , y el Sindicato de Choferes de Camiones, que responde a Hugo Moyano .<\/p>\n
De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para dar con la facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa ya alcanz\u00f3 tambi\u00e9n al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federaci\u00f3n de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarbur\u00edferos, el Sindicato de Petroleros Jer\u00e1rquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federaci\u00f3n Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarbur\u00edferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federaci\u00f3n de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.<\/p>\n
Allanamientos: la Justicia allan\u00f3 una decena de sindicatos que son presuntos usuarios de una red de evasi\u00f3n que act\u00faa a trav\u00e9s del manejo de facturas ap\u00f3crifas. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan la maniobra a trav\u00e9s de una denuncia de la AFIP.
\nDesde el juzgado de Armella se\u00f1alaron que el siguiente paso de la investigaci\u00f3n ser\u00e1 determinar si la utilizaci\u00f3n de esas facturas truchas fue \"dolosa o culposa\" y si, adem\u00e1s de evasi\u00f3n, se cometieron otras maniobras, como lavado de dinero. \"Hay un patr\u00f3n: son muchos los gremios que ten\u00edan esta documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa, ahora hay que determinar qui\u00e9nes fueron los responsables de la operaci\u00f3n dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentaci\u00f3n se utiliz\u00f3, o no, con fines de lavado\", indicaron los investigadores.<\/p>\n
Todos los gremios consultados se despegaron de la maniobra y aseguraron que desconoc\u00edan que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP. \"En Uthgra detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype hab\u00eda facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel\", se defendieron los representantes legales de los gremios de Barrionuevo y Acu\u00f1a. Y agregaron: \"Si la factura no estaba en orden, no lo sab\u00edamos, porque estaba convalidada por la AFIP\".<\/p>\n
El juzgado de Quilmes proces\u00f3 en las \u00faltimas semanas a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a doce personas con prisi\u00f3n preventiva por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos. A\u00fan sigue pr\u00f3fugo el mandam\u00e1s de la banda, Eber Russo, un monotributista que tiene m\u00e1s de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.<\/p>\n
La causa fue bautizada \"caso Guidoccio\", ya que comenz\u00f3 con una investigaci\u00f3n sobre la actividad del contador \u00c1ngel Guidoccio, un hombre del ri\u00f1\u00f3n de Daniel \"Tano\" Angelici: fue su estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego. Guidoccio, sin embargo, siempre se despeg\u00f3 de esa operatoria y dijo que se trataba de una \"confusi\u00f3n\". La Justicia ya lo separ\u00f3 del caso y se centr\u00f3, en cambio, en quienes le alquilaban oficinas al contador. La maniobra inclu\u00eda la creaci\u00f3n de sociedades en manos de personas indigentes que \"no contaban con la capacidad econ\u00f3mica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones\" y que emit\u00edan facturaci\u00f3n electr\u00f3nica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.<\/p>\n
\"Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT ap\u00f3crifos. Una por el mantenimiento del sal\u00f3n de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio\", explicaron desde el Supeh.<\/p>\n
En el gremio de trabajadores de juegos de azar puntualizaron que \"a todos los proveedores del sindicato se les estudia el CUIT, para que no tengan irregularidades\" y tener todo en regla.<\/p>\n
Desde el gremio de Moyano indicaron que, tras los allanamientos, hicieron el correspondiente descargo porque desconoc\u00edan la maniobra. \"No le dimos trascendencia m\u00e1s all\u00e1 del aspecto pol\u00edtico\", se\u00f1alaron.<\/p>\n
La causa que lleva Arroyo Salgado investiga a una asociaci\u00f3n il\u00edcita de 30 personas liderada por Adri\u00e1n Marcial Gago (hoy pr\u00f3fugo) y por Miguel \u00c1ngel Lamparelli, procesado con prisi\u00f3n preventiva. La organizaci\u00f3n ofrec\u00eda facilitar la evasi\u00f3n con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importaci\u00f3n (DJAI) tambi\u00e9n falsas y planes de pago \"especiales\" de deudas fiscales. Entre los acusados figura el exjugador de los Pumas Seraf\u00edn Dengra, el hombre que se convirti\u00f3 en \"viral\" con frases como \" never pony\", \"muscul\u00e1\" o \"pura sangre\".<\/p>\n
\"La segunda etapa de la investigaci\u00f3n ahora consiste en detectar posibles maniobras de evasi\u00f3n por parte de los usuarios de la documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa. Eventualmente se podr\u00e1 extraer testimonio de la causa madre. Se allanaron no solo sindicatos, sino tambi\u00e9n empresas en todo el pa\u00eds\", detallaron desde el juzgado de Arroyo Salgado.<\/p>\n
Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones. \"No le dimos trascendencia mas all\u00e1 del aspecto pol\u00edtico\", se\u00f1alaron en el gremio luego de los allanamientos. Adem\u00e1s, indicaron que tras la acci\u00f3n judicial hicieron el correspondiente descargo porque desconoc\u00edan la maniobra.<\/p>\n
Luis Barrionuevo, del Sindicato Gastron\u00f3mico (Uthgra). El sindicato aleg\u00f3 desconocer que las facturas eran ap\u00f3crifas. \"Detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable\", dijeron a la nacion representantes legales del sindicato.<\/p>\n
Carlos Acu\u00f1a, del sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios. Los abogados del gremio representado por uno de los miembros del triunvirato de la CGT aseguraron que \"hab\u00eda facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel\".<\/p>\n
Antonio Cassia, de Sindicatos Petroleros (Supeh). En el gremio petrolero tambi\u00e9n se defendieron. \"Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT ap\u00f3crifos. Cuando detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria y pagamos el punitorio\", explicaron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los inmensas usinas de facturas ap\u00f3crifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasi\u00f3n y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra pr\u00f3fugo. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":155797,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_stopmodifiedupdate":false,"_modified_date":"","inline_featured_image":false},"categories":[489,5,501],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/MOYANO-Y-BARRIONUEVO.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155796"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=155796"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155796\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":155798,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/155796\/revisions\/155798"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/155797"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=155796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=155796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=155796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}