{"id":146216,"date":"2017-11-23T01:41:41","date_gmt":"2017-11-23T04:41:41","guid":{"rendered":"http:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=146216"},"modified":"2017-11-23T01:41:41","modified_gmt":"2017-11-23T04:41:41","slug":"ruta-del-dinero-k-citaron-a-directivos-de-una-financiera-senalados-por-farina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/ruta-del-dinero-k-citaron-a-directivos-de-una-financiera-senalados-por-farina\/","title":{"rendered":"Ruta del dinero K: citaron a directivos de una financiera se\u00f1alados por Fari\u00f1a"},"content":{"rendered":"

Lo resolvi\u00f3 el juez Sebasti\u00e1n Casanello. Son cuatro ejecutivos de Provalor, una \"cueva\" que tuvo un rol central en la maniobra de lavado. Tambi\u00e9n deber\u00e1 declarar el representante local del Lombard Odier<\/p>\n

\"Por medio de la financiera Provalor Sociedad de Bolsa me contactan con un representante del Banco Lombard Odier de Suiza. El Lombard Odier lo que nos ofrece es el armado de una cuenta en el banco pero por intermedio de lo que se llama una cuenta puente. Por eso le arman la cuenta a nombre de Martin Baez en persona\". En abril del a\u00f1o pasado, Leonardo Fari\u00f1a desnud\u00f3 la maniobra financiera utilizada por L\u00e1zaro B\u00e1ez y su entorno para fugar el dinero proveniente de la obra p\u00fablica. Mencion\u00f3 nueve financieras y tres bancos que trabajaban en sinton\u00eda con \"La Rosadita\". Algunos datos acaban de ser confirmados con informaci\u00f3n oficial proveniente desde Panam\u00e1 y Suiza. Ahora, los responsables comenzar\u00e1n a desfilar por Comodoro Py.<\/p>\n

El juez Sebasti\u00e1n Casanello cit\u00f3 a indagatoria a cuatro directivos de Provalor, una financiera que tuvo un rol clave en la ruta del dinero K, y dict\u00f3 la inhibici\u00f3n general de todos sus bienes, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.<\/p>\n

Jorge Ruiz y Mariano Rubinowicz deber\u00e1n presentarse el 12 de diciembre a las 10 de la ma\u00f1ana. Al d\u00eda siguiente, a la misma hora, est\u00e1n citados Jos\u00e9 Ariel Fallas y Jos\u00e9 Sebasti\u00e1n Jabbaz.<\/p>\n

\"fari\u00f1a<\/a><\/p>\n

En 2008, Fallas y Jabbaz (socios fundadores de Provalor) eran los beneficiarios finales de Teegan Inc., que luego pas\u00f3 a manos de Mart\u00edn B\u00e1ez, seg\u00fan la documentaci\u00f3n aportada a la causa por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n

Adem\u00e1s, la Justicia ya tiene pruebas de varios giros millonarios desde una cuenta bancaria a nombre de la sociedad creada en B\u00e9lice.<\/p>\n

En su confesi\u00f3n, Fari\u00f1a describi\u00f3 el rol de los integrantes de Provalor: \"El dinero se entregaba a los due\u00f1os de la financiera, porque ellos sab\u00edan que si vos vas a solicitar estos servicios\u2026. ellos sab\u00edan que el dinero era de L\u00e1zaro B\u00e1ez. Ellos cobran el 1,5% del monto total de la operaci\u00f3n como comisi\u00f3n\".<\/p>\n

Casanello tambi\u00e9n cit\u00f3 a indagatoria al representante en la Argentina del Lombard Odier, Martin Eraso, quien habr\u00eda participado de los tr\u00e1mites necesarios para la apertura de una cuenta en esa instituci\u00f3n. Deber\u00e1 presentarse el 14 de diciembre.<\/p>\n

En la misma resoluci\u00f3n, el juez orden\u00f3 una serie de medidas de prueba para obtener m\u00e1s datos sobre los nuevos imputados. Migraciones, AFIP, ANSES, y varias empresas telef\u00f3nicas deber\u00e1n aportar documentaci\u00f3n a la causa.<\/p>\n

La causa de la \"ruta del dinero K\" est\u00e1 cerca del juicio oral: Casanello cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n, en la que proces\u00f3 tres veces a L\u00e1zaro B\u00e1ez por lavado de dinero, y le corri\u00f3 vista al fiscal Guillermo Marijuan y a las querellas: la Oficina Anticorrupci\u00f3n y la UIF, que sigue reclamando la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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